Finanzas criminales – Página 2 – Fiscalía General de la Nación

Bogotá D.C. Boletín 59008

Extinción de dominio Finanzas criminales Lavado de activos Narcotráfico Noticias

Golpe estructural a red narcotraficante señalada de enviar cocaína camuflada en encomiendas a destinos internacionales y lavar activos del narcotráfico

Martes, 21 de abril de 2026 8:37 am

Cinco de los presuntos integrantes fueron capturados con fines de extradición a Estados Unidos y 27 bienes avaluados en más de 20.000 millones de peso...

Bogotá D.C. Boletín 59003

Extinción de dominio Finanzas criminales Lavado de activos Noticias

Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el ‘Clan del Golfo’

Lunes, 20 de abril de 2026 2:19 pm

Santiago Prada Moriones habría incrementado su patrimonio de manera ilícita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629 En...

Bogotá D.C. Boletín 58075

Extinción de dominio Finanzas criminales Noticias

Bienes de mujer señalada de articular actividades de lavado de activos para red narcotraficante entrarán a proceso de extinción de dominio

Miércoles, 07 de enero de 2026 8:32 am

Las propiedades estaban a nombre de familiares y personas allegadas para intentar ocultar su origen ilícito. La Fiscalía General de la Nación impuso...

Bogotá D.C. Boletín 58013

Extinción de dominio Finanzas criminales Noticias

Estructura delincuencial ‘Rastrojos Nueva Generación’ es afectada en su patrimonio con medidas cautelares con fines de extinción de dominio

Sábado, 20 de diciembre de 2025 10:31 am

Los bienes, avaluados en más de 7.000 millones de pesos, estarían vinculados a homicidios, extorsiones, narcotráfico y concierto para delinquir en el...

Bogotá, D.C. Boletín 57931

Extinción de dominio Finanzas criminales Lavado de activos Noticias

Fiscalía y Policía Nacional afectan las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ con la captura y judicialización de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organización ilegal

Lunes, 08 de diciembre de 2025 8:11 am

Se trata de tres personas señaladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Ban...

Bogotá D.C. Boletín 57783

Extinción de dominio Finanzas criminales Noticias

Inmuebles que habrían sido usados por estructura del ‘Clan del Golfo’ para actividades de narcomenudeo entrarán a proceso de extinción de dominio

Viernes, 21 de noviembre de 2025 8:25 am

Se trata de predios ubicados en Sincelejo, Ovejas y San Pedro (Sucre). La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de E...

Bogotá D.C. Boletín 57483

Finanzas criminales Noticias

Empresario Felipe Rocha Medina cumplirá una pena superior a los seis años de prisión por su participación en modelo de estafa y captación de dinero a través de un fondo ganadero

Viernes, 17 de octubre de 2025 1:35 pm

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, el procesado aceptó su responsabilidad en el esquema fraudulento que generó una defraudación superior a...

Bogotá D.C. Boletín 57470

Extinción de dominio Finanzas criminales Noticias

Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes de uno de los señalados máximos articuladores de la explotación ilegal de minerales en Chocó

Jueves, 16 de octubre de 2025 8:32 am

17 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas fueron afectados. La Fiscalía General de la Nación, a travé...

Bogotá D.C. Boletín 57410

Finanzas criminales Noticias

Se impactan las finanzas criminales del Clan del Golfo, a través de las direcciones de lavado de activos y extinción del derecho de dominio de la Fiscalía General de la Nación, bajo la coordinación del grupo GRAOS II DIPOL – DIJIN y el apoyo de la Guardia Civil Española y EUROPOL

Miércoles, 08 de octubre de 2025 10:19 am

En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estarían involucradas en el blanqueo de 182.000 millones de pesos; mientras que en Esp...