Fuente: Minuto 30
Cuatro mujeres entre ellas dos hermanas fueron capturadas por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Según la Fiscalía son presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.
De acuerdo a la investigación, habrían diseñado un entramado ilegal que consistía en comprar bienes con los recursos captados por Elite Internacional y, posteriormente, entregarlos a terceros mediante la figura de dación en pago.
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