En relaci\u00f3n con las indagaciones que se llevan a cabo sobre el denominado caso \u201cOdebrecht\u201d, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se permite informar:<\/p>\n
Centro Democr\u00e1tico- Caso \u201cDuda\u201d Mendoza<\/span><\/p>\n La Directora Nacional del partido Centro Democr\u00e1tico le solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n iniciar \u201cinvestigaci\u00f3n formal\u201d con el objeto de \u201cesclarecer los supuestos hechos relacionados con la financiaci\u00f3n de la campa\u00f1a presidencial [del doctor Oscar IVAN ZULUAGA]\u201d.<\/p>\n En la fecha la Fiscal\u00eda ha dado traslado de esta solicitud al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, entidad competente para investigar el cumplimiento de las normas sobre financiaci\u00f3n electoral, de conformidad con el art. 265 de la Constituci\u00f3n, en concordancia con las leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, seg\u00fan la comunicaci\u00f3n adjunta.<\/p>\n <\/p>\n Ruta del Sol \u2013 Tramo II<\/span><\/p>\n 1. La Fiscal\u00eda ha logrado acreditar que la suma de USD $ 6.5 millones de d\u00f3lares, que fue entregada como soborno para obtener la adjudicaci\u00f3n del denominado tramo II de la Ruta del Sol, fue girada en varios instalamentos a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, a favor de la sociedad paname\u00f1a denominada LURION TRADING INC., constituida el 20 de enero de 2010. Para el efecto se utiliz\u00f3 el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos, Antigua y Andorra.<\/p>\n 2. Gracias a la cooperaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de Panam\u00e1, cuyo concurso hacemos p\u00fablico ante el pa\u00eds, con expresi\u00f3n de nuestra sincera gratitud, por tratarse del primer caso de cooperaci\u00f3n en el que Colombia conoce la propiedad efectiva de una sociedad an\u00f3nima paname\u00f1a, la FGN ha podido verificar la titularidad accionaria de dicha empresa.<\/p>\n 3. Las acciones, inicialmente emitidas al portador, son de propiedad de varios ciudadanos colombianos que, seg\u00fan las evidencias que posee la Fiscal\u00eda, obraron por cuenta del Viceministro de Trasporte de la \u00e9poca, Gabriel Ignacio Garc\u00eda Morales, quien en su calidad de director encargado del INCO suscribi\u00f3 el contrato de Concesi\u00f3n de la Ruta del Sol- Tramo II. Dichos ciudadanos han sido citados a interrogatorio por parte de la fiscal de conocimiento.<\/p>\n <\/p>\n Otros\u00ed- Ruta Oca\u00f1a-Gamarra<\/span><\/p>\n 1. La Fiscal\u00eda avanza en las indagaciones sobre la forma en que se suscribi\u00f3 el otros\u00ed para la obra Oca\u00f1a \u2013 Gamarra. Como en su oportunidad se inform\u00f3 a la opini\u00f3n p\u00fablica, inicialmente se identific\u00f3 la existencia de un contrato con el ex \u2013 congresista Otto Bula, por virtud del cual este habr\u00eda convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisi\u00f3n de \u00e9xito por la suma de USD$ 4.6 millones de d\u00f3lares, para el caso de que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S obtuviera esta adici\u00f3n.<\/p>\n Los elementos materiales probatorios recaudados a la fecha dan cuenta que el contrato aludido habr\u00eda sido antedatado \u201ca mediados del a\u00f1o 2016\u201d, asign\u00e1ndole la fecha cinco (5) de agosto de 2013, con la participaci\u00f3n del se\u00f1or Otto Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasile\u00f1a. Al amparo de este contrato la firma Odebrecht habr\u00eda efectuado pagos desde Brasil por la suma de USD$ 4,6 millones de d\u00f3lares, a favor de empresas internacionales paname\u00f1as y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n 2. En todo caso se ha establecido que de dicho monto (USD$ 4,6 millones de d\u00f3lares), el se\u00f1or Otto Bula tramit\u00f3 durante el a\u00f1o 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de USD $ 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares, cuyo beneficiario final habr\u00eda sido la gerencia de la campa\u00f1a \u201cSantos Presidente -2014\u201d. Del mill\u00f3n de d\u00f3lares se habr\u00eda descontado una comisi\u00f3n por el 10%, a favor de terceros ya identificados por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n Por tal virtud, en la fecha la Fiscal\u00eda ha compulsado copias de este hecho al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL para lo de su competencia.<\/p>\n 3. Con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n del otros\u00ed Oca\u00f1a \u2013 Gamarra, la exministra Cecilia \u00c1lvarez rendir\u00e1 entrevista ante la fiscal de conocimiento este s\u00e1bado 11 de febrero. 1. En relaci\u00f3n con la indagaci\u00f3n de Navelena, la Fiscal\u00eda ya abri\u00f3 la investigaci\u00f3n respectiva y orden\u00f3 las correspondientes inspecciones judiciales, con base en las evidencias recaudadas.<\/p>\n 2. Sobre la adjudicaci\u00f3n del contrato Tunjuelo-Canoas, la Fiscal\u00eda ha llevado a cabo varios interrogatorios y allanamientos, debidamente legalizados a la fecha, de los cuales presentar\u00e1 los resultados respectivos en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n 3. Sobre el cr\u00e9dito del Banco Agrario a Navelena, la Polic\u00eda Econ\u00f3mica Financiera de la Fiscal\u00eda adelanta actualmente las indagaciones correspondientes y en la fecha ha concluido la inspecci\u00f3n judicial al establecimiento de cr\u00e9dito.<\/p>\n _________________________________<\/p>\n Rueda de prensa N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez Neira, Fiscal General de la Naci\u00f3n<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/RP-FISCAL-INV-ZULUAGA-1.mp3|titles=Declaraciones]\n
\nOtras investigaciones<\/span><\/p>\n