Durante el desarrollo de varios operativos, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n captur\u00f3 a dos presuntos responsables del delito de lavado de activos en Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atl\u00e1ntico).<\/p>\n
Los detenidos tendr\u00edan \u00f3rdenes de captura por los hechos investigados en 2004, cuando se efectu\u00f3 la desarticulaci\u00f3n de una organizaci\u00f3n criminal, dedicada al tr\u00e1fico de estupefacientes mediante la modalidad de lanchas tipo Go Fast, las cuales part\u00edan de la Costa Caribe colombiana al exterior del pa\u00eds. En esta ocasi\u00f3n se realizaron 84 capturas.<\/p>\n
Estas investigaciones revelaron que se realizaba lavado de dinero, a trav\u00e9s del sistema de transacciones Swift, por m\u00e1s de cuarenta y cinco mil millones de pesos ($45.000.000.000), desde pa\u00edses como Espa\u00f1a, China, Nueva York y Hong Kong.<\/p>\n
Estas operaciones fueron fraccionadas para no despertar sospechas en las autoridades, consignando valores en diferentes cuentas, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Bogot\u00e1 y extendiendo su actividad delictiva a ciudades como C\u00facuta (Norte de Santander), Medell\u00edn (Antioquia), Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y Santa Marta (Magdalena).<\/p>\n
Resultado de lo anterior, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n efectu\u00f3 un estudio minucioso a m\u00e1s de 215 cuentas corrientes y de ahorro a nivel nacional, con el objeto de determinar la existencia de las mismas, revisar los montos recibidos en cada una de ellas y la relaci\u00f3n de los titulares con las cuentas de las personas capturadas y extraditadas dentro del proceso.<\/p>\n
Para esto, se inici\u00f3 una nueva investigaci\u00f3n denominada Uni\u00f3n Caribe, en la cual se vincularon penalmente los detenidos, Jos\u00e9 Reyes Bueno Mart\u00ednez y Efra\u00edn Humberto Acevedo Villareal.<\/p>\n
El caso qued\u00f3 a cargo de la Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos y ya se emiti\u00f3 boleta de encarcelaci\u00f3n contra los sindicados para cumplir la medida de aseguramiento impuesta bajo los t\u00e9rminos de la ley 600 de 2000.<\/p>\n
Lo anterior se logr\u00f3 gracias a la articulaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Especializada de Polic\u00eda Judicial de Crimen Organizado (PCO), a trav\u00e9s de su Grupo de Antinarc\u00f3ticos, con el Grupo Regional Barranquilla, el Grupo Regional Cartagena, la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00eda Nacional Especializada de Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos y el apoyo de la red de inteligencia de la Polic\u00eda.<\/p>\n
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