La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 ante el Juzgado 26 Penal Municipal de\u00a0 Bogot\u00e1, con funci\u00f3n de garant\u00edas, los delitos de estafa agravada, captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico, no reintegro producto de la captaci\u00f3n, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento il\u00edcito, en contra de siete directivos de la firma Estraval.<\/p>\n
Los afectados con la decisi\u00f3n judicial responden a los nombres de C\u00e9sar Fernando Mondrag\u00f3n, Juan Carlos Bastidas Alem\u00e1n y Jos\u00e9 Iv\u00e1n Castiblanco F\u00faquene, cofundadores y directivos de la captadora ilegal.<\/p>\n
De la misma manera fue imputada la representante legal Rosalba Fonseca Melo, el director y representante legal de la empresa de Tecfinsa, Pedro Harold Carvajal, as\u00ed\u00a0 como Fernando Joya Rodr\u00edguez, gerente operativo de Estraval y \u00c1ngela Marina Daza Saavedra, gerente comercial.<\/p>\n
\u201cLes ofrec\u00edan a los inversionistas paquetes de libranzas y luego de hacer negocio,\u00a0 con la fuerza de ventas se iban a conseguirlas o a clonar pagar\u00e9s en el mercado financiero\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal a cargo del proceso.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que vend\u00edan toda clase de libranzas ya fueran siniestradas, prepagadas, en mora y las que ya estaban maduradas, es decir las que ya hab\u00edan sido pagadas por los deudores.<\/p>\n
\u201cSe calcula el fraude a los clientes fue por un valor superior a los $600.000.000.000\u201d, indic\u00f3 el delegado fiscal en medio de la audiencia de solicitud de imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento.<\/p>\n
Por su parte el grupo de fiscales especializados y de la Polic\u00eda Especializada Econ\u00f3mico Financiera encontraron en los computadores documentos de la captadora Estraval, negocios de libranzas sin un flujo de respaldo para inversionistas.<\/p>\n
Les ofrec\u00edan la compra de la cartera con bajos intereses y despu\u00e9s que les hac\u00edan firmar tres o cuatro pagar\u00e9s y no les aprobaban o les negaban el negocio. Esos t\u00edtulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.<\/p>\n
En el inventario hecho por los investigadores en la captadora ilegal, fueron hallados 81.787 pagar\u00e9s de libranza, de los cuales hab\u00edan sido duplicados 8.241 t\u00edtulos. Otros 9.812, no ten\u00edan flujo de dinero por ser ya cancelados por los clientes.<\/p>\n
Se registraron fraudes por 12.581 millones de pesos con la transacci\u00f3n de 860 pagar\u00e9s de libranzas representadas en 8 compa\u00f1\u00edas adscritas a Estraval, de estos 860 t\u00edtulos unos 500 eran originales.<\/p>\n
Asimismo, se observ\u00f3 que para reducir la presi\u00f3n de los inversionistas les enviaban unos cuadros con rentabilidades a tasas desde el 14 % hasta el 21 % anual, un seguro para minimizar los riesgos de no pago de las libranzas y constancias que les hac\u00edan creer la existencia de la cartera.<\/p>\n
En otro aspecto, se detect\u00f3 que las obligaciones de Estraval superaban el 25 por ciento del capital de la empresa, el cual era de 25 mil millones, violando las leyes financieras seg\u00fan el informe entregado por la Superintendencia de Sociedades aportado al proceso penal.<\/p>\n
El fiscal concluy\u00f3 que se trat\u00f3 de una modalidad de pir\u00e1mide disfrazada, con el \u201cJineteo de recursos\u201d de los inversionistas y cuando no se pudo sostener el pago de intereses comenzaron a \u201cgemelear\u201d los t\u00edtulos y falsificar documentos para sostener la mentira.<\/p>\n
A los asesores comerciales les ofrec\u00edan pagos de 3.5 % de lo que captaran y viajes a Miami (Estados Unidos), como motivaci\u00f3n para hacer los negocios il\u00edcitos.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda recalc\u00f3 sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del 15 de septiembre de2004, con ponencia del magistrado Mauro Solarte Portilla, en la que se advierte que es castigado penalmente la mentira y el silencio cuando recaen sobre elementos fundamentales del contrato.<\/p>\n
Los imputados negaron los cargos imputados por el ente acusador.<\/p>\n
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CMRM\/DLBM<\/p>\n\n