El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, libr\u00f3 \u00f3rdenes de captura en contra de Luz Marina V\u00e9lez Londo\u00f1o y sus hijas Liliana y Tatiana \u00c1ngel V\u00e9lez, luego de acceder a la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda de cobijarlas con medida de aseguramiento en centro carcelario, por su presunta responsabilidad en los delitos de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
A partir del dictamen pericial contable y de las entrevistas efectuadas por miembros del CTI de esta ciudad, bajo la coordinaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 23 de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, se determin\u00f3 que esas personas hac\u00edan parte de la empresa Su Inversi\u00f3n que funcion\u00f3 en la capital risaraldense entre 2003 y 2009. En ese lapso la citada firma capt\u00f3 dinero del p\u00fablico para invertirlo en acciones y obtener una rentabilidad que aunque moderada no estaba autorizada por la Superintendencia Financiera.<\/p>\n
Las autoridades judiciales establecieron que esa captadora alcanz\u00f3 a mover 16 mil millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia; tales dineros pertenec\u00edan a m\u00e1s de 300 personas, de las que 144 denunciaron los hechos, luego de que Su Inversi\u00f3n les quedara debiendo m\u00e1s 9 mil millones de pesos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se comprob\u00f3 que los inversionistas ignoraban que la adquisici\u00f3n de dichas acciones se efectu\u00f3 a nombre de la firma y no a nombre de los clientes.<\/p>\n
Las sospechas en torno de las actividades de Su Inversi\u00f3n adquirieron forma el 17 de mayo de 2009, cuando las posibles responsables desocuparon las oficinas para evadir la responsabilidad de las deudas, luego de que los inversionistas se percataran de que al ir a cobrar los cheques no hab\u00eda fondos. La compa\u00f1\u00eda fue intervenida el 19 de mayo, en esa fecha se adelantaron las diligencias de allanamiento y registro, tanto en las oficinas como en la residencia de las ahora investigadas.<\/p>\n
Por estos hechos, el 9 de enero \u00faltimo en Ipiales (Nari\u00f1o) fue capturado y asegurado C\u00e9sar Ricardo \u00c1ngel \u00c1ngel, esposo de V\u00e9lez Londo\u00f1o, y miembro principal de la junta directiva de la mencionada captadora.<\/p>\n
De acuerdo con los reportes de migraci\u00f3n, V\u00e9lez Londo\u00f1o, representante legal de la firma, y sus dos hijas est\u00e1n en Ecuador, donde permanecen pr\u00f3fugas de la justicia desde 2009.<\/p>\n\n