A penas que oscilan entre los 8 y los 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00a0fueron sentenciados tres empresarios y cuatro contadores, por parte del Juzgado IV Penal Especializado del circuito de Medell\u00edn, luego de una investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda que permiti\u00f3 esclarecer una defraudaci\u00f3n superior a los 280 mil millones de pesos contra la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN).<\/p>\n
Con la decisi\u00f3n judicial fueron afectados los\u00a0empresarios Juan Carlos Quevedo Lastra y su hermana Norma Faride, quienes fueron condenados a 23,5 y 17 a\u00f1os de prisi\u00f3n,\u00a0respectivamente. Juan Carlos Moreno Moreno, tambi\u00e9n empresario, hizo un acuerdo con la Fiscal\u00eda y fue condenado a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Por su parte, los contadores Sandra Mar\u00eda\u00a0Ospina, \u00c1ngela Mar\u00eda Pe\u00f1a, Juan Fernando Serna Villa y Hugo Fernando Gravini Gonz\u00e1lez fueron sentenciados a penas de entre 8 y 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
El fallador impuso a los sentenciados una multa superior a los 160 mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el a\u00f1o 2010. \u00a0La decisi\u00f3n de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda, la organizaci\u00f3n criminal cre\u00f3 empresas de papel que simulaban \u00a0compras y exportaciones multimillonarias de chatarra y luego reclamaban \u00a0a\u00a0la \u00a0DIAN la devoluci\u00f3n del Impuesto al Valor Agregado (IVA).<\/p>\n
Las actividades il\u00edcitas que configuraron delitos como peculado por apropiaci\u00f3n,\u00a0lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, fraude procesal\u00a0\u00a0y falsedad en documento p\u00fablico y privado, entre otros, fueron cometidos entre los a\u00f1os 2005 y 2010.<\/p>\n
Los investigadores establecieron tambi\u00e9n que varios empleados de la DIAN recibieron sobornos para permitir la comisi\u00f3n de las conductas delictivas.<\/p>\n
Por estos ya fueron sentenciadas en Antioquia otras 18 personas, la mayor\u00eda por v\u00eda de preacuerdo\u00a0con la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
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LFML \/ AAEA<\/p>\n
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