Luego de que la Fiscal\u00eda estableciera la presunta participaci\u00f3n de Rosa Helena Riascos Caicedo en los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a trav\u00e9s de transacciones de dinero il\u00edcito fraccionadas desde Estados Unidos y varios pa\u00edses de Europa, hacia Colombia, el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali\u00a0 (Valle del Cauca) dict\u00f3 medida de aseguramiento en su contra.<\/p>\n
Labores investigativas coordinadas por un fiscal de la Direcci\u00f3n Nacional Especializada Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos permitieron determinar que la mujer, capturada este 3 de mayo en la capital vallecaucana, se dedicaba supuestamente a fraccionar dinero y reporta un total de 26 transacciones cambiarias que ascienden a la suma de $42 016 118, que fueron cobrados en el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2001 y el 1 de febrero de 2015.<\/p>\n
Igualmente, se pudo constatar que dichas transacciones se realizaban desde Nueva York (Estados Unidos), Valenza (Espa\u00f1a), Salerno (Italia) y Culiac\u00e1n (M\u00e9xico), con destino a las ciudades de Cali y Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.<\/p>\n
Durante el transcurso de la investigaci\u00f3n se tuvo conocimiento que m\u00e1s de 167 personas han cobrado principalmente en las dos ciudades de Colombia mencionadas, 4097 giros internacionales remitidos en su mayor\u00eda, desde Estados Unidos, Panam\u00e1, Costa Rica e Italia, por un valor total de $4 209 000 000, mediante operaciones realizadas entre enero 2000 y junio 2008.<\/p>\n
Riascos Caicedo no acept\u00f3 los cargos que la Fiscal\u00eda le endilg\u00f3 y fue remitida a un establecimiento carcelario, donde cumplir\u00e1 la medida.<\/p>\n
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DLBM<\/p>\n
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