Un desfalco a la DIAN que alcanza los 150 mil millones de pesos fue puesto al descubierto por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Fiscal Aduanera (Polfa) en dos empresas de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) que habr\u00edan realizado una serie de maniobras para evadir impuestos.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n empez\u00f3 en el a\u00f1o 2013 con un reporte de la Unidad de Investigaciones y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), que descubri\u00f3 la forma como se desarrollaba este contrabando t\u00e9cnico en m\u00e1s de 60 mil operaciones de importaci\u00f3n de textiles y calzado hechas desde Panam\u00e1 con productos elaborados en China.<\/p>\n
El il\u00edcito se constitu\u00eda cuando realizaban importaciones de textiles y calzado declarando precios irrisorios para pagar impuestos muy bajos que no se acercan a los reales que se pagan.<\/p>\n
Para perfeccionar la operaci\u00f3n, cuando se presentaba la declaraci\u00f3n de renta, la empresa Iyeteca cambiaba los valores de la mercanc\u00eda asegurando que la prenda ten\u00eda un costo mucho m\u00e1s elevado evitando el pago de un elevado impuesto. Es decir, el desfalco proven\u00eda de evadir el pago del arancel y el del impuesto de renta.<\/p>\n
Asimismo, se realizaron m\u00e1s de mil importaciones de productos tra\u00eddos desde China pero asegurando que se hac\u00edan desde Estados Unidos al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) que reglamenta el no pago de impuestos aduaneros. Por este il\u00edcito se dej\u00f3 de percibir 2.600 millones de pesos.<\/p>\n
A las cuatro personas capturadas se les imputar\u00e1n cargos por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado de activos.<\/p>\n
<\/p>\n
AAEA<\/p>\n\n