Un juez con funciones de control de garant\u00edas aval\u00f3 el an\u00e1lisis y seguimiento de dos cuentas corrientes a nombre de Moda Sofisticada SAS\u00a0 en una entidad bancaria. All\u00ed se presume que ingresaron dineros il\u00edcitos para ser blanqueados por parte del empresario Aroch Mugrabi.<\/p>\n
As\u00ed, se le permite al ente acusador conocer toda la informaci\u00f3n financiera de Aroch Mugrabi que est\u00e1 relacionada con las transacciones, copias de cheques consignaciones en cheques, efectivo y\u00a0 transferencias de la entidad bancaria,\u00a0 recibidas desde el a\u00f1o 2000 hasta la fecha actual, en beneficio de esta empresa de textil.<\/p>\n
La Polic\u00eda Judicial obtuvo informaci\u00f3n importante contenida en un disco compacto y documentos que respaldan\u00a0 su teor\u00eda relacionada con el blanqueo de capitales. El procesado deber\u00e1 responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito en favor de particulares y concierto para delinquir que le fueron imputados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con el delegado del ente acusador, Aroch\u00a0Mugrabi incurri\u00f3 en la manipulaci\u00f3n de asientos contables, operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el blanqueo de capitales. El empresario acept\u00f3 cargos por enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ah\u00ed cada a\u00f1o entre\u00a0 650,\u00a0 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un soporte contable que acredite la procedencia de los\u00a0 recursos.<\/p>\n
Se determin\u00f3 de acuerdo con lo presentado, hubo registros anuales con ingresos de entre mil y tres mil millones de pesos sin claridad en el origen. Se calcula que el il\u00edcito habr\u00eda superado los 400.000 millones de pesos en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
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CMR \/ AAEA<\/p>\n
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