Por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un juzgado de garant\u00edas de Bogot\u00e1 declar\u00f3 en contumacia al denominado zar de la chatarra en Colombia, James Francisco Arias V\u00e1squez,\u00a0 tras las reiteradas ausencias a las audiencias de imputaci\u00f3n de cargos dentro del proceso que se adelanta en su contra.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se remonta al a\u00f1o 2006, cuando a la Unidad de Extinci\u00f3n y contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda le fue allegada abundante informaci\u00f3n a prop\u00f3sito del presunto registro il\u00edcito de importaciones y exportaciones ficticias de chatarra a Estados Unidos, China y Espa\u00f1a.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que en 2007 fueron creadas cerca de 26 empresas, que fueron asesoradas sobre la manera de obtener la devoluci\u00f3n del IVA por la exportaci\u00f3n de la chatarra, por parte de &B CONSULTORES Y ASESORES, propiedad de la Blahca Jazm\u00edn Becerra, sentenciada por estos hechos.<\/p>\n
De la misma manera,\u00a0 se registraron importaciones ficticias de material ferroso desde Venezuela que de forma camuflada era ingresado por las fronteras,\u00a0 simulando traer N\u00edquel o Plomo pero que realmente era cobre.<\/p>\n
\u201cArias V\u00e1squez concurri\u00f3 objetiva y subjetivamente en la entrega de documentos que le serv\u00edan a los empresarios con empresas de fachada, simular operaciones comerciales y luego reclamar el valor del IVA con la colaboraci\u00f3n de empleados de la DIAN que ya est\u00e1n procesados penalmente\u201d sostuvo el fiscal del caso.<\/p>\n
Se calcula por ejemplo que una de las empresas identificada por las autoridades como C.I Mundo Metal compr\u00f3 en 2007 cerca de 60 mil millones de pesos en chatarra tan solo en C\u00facuta (Norte de Santander) lo que equivale a 5 millones de kilos de material, lo que no concuerda con la cantidad de poblaci\u00f3n y\u00a0 n\u00famero de industrias de la zona.<\/p>\n
En otros balances reportan la compra de 1.349.000 kilos de chatarra, pero que las empresas vendedoras no reportaron a la DIAN.<\/p>\n
\u201cTodos los cheques de las compras o ventas circulaban en Bogot\u00e1 y Medell\u00edn, luego esos capitales terminaban en C\u00facuta donde finalmente\u00a0 eran cambiados por Bol\u00edvares\u201d, sostuvo el delegado fiscal. Tambi\u00e9n se investiga a los\u00a0proveedores de estas empresas en Pereira (Risaralda), Medell\u00edn (Antioquia), Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y\u00a0 C\u00facuta (Norte de Santander).<\/p>\n
La Fiscal\u00eda le imput\u00f3 los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos.<\/p>\n
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