Lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito en favor de particulares y concierto para delinquir fueron los delitos que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le imput\u00f3 al empresario colomboisrael\u00ed Alberto\u00a0Aroch\u00a0Mugrabi, de 55 a\u00f1os de edad.<\/p>\n
De acuerdo con la fiscal del caso, Aroch\u00a0Mugrabi incurri\u00f3 en la manipulaci\u00f3n de asientos contables, operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el blanqueo de capitales. El empresario acept\u00f3 cargos por enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ah\u00ed cada a\u00f1o entre\u00a0 650,\u00a0 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un un soporte contable que acredite la procedencia de los\u00a0 recursos.<\/p>\n
Se determin\u00f3 de acuerdo con lo presentado, hubo registros anuales con ingresos de entre mil y tres mil millones de pesos sin claridad en el origen. Se calcula que el il\u00edcito habr\u00eda superado los 400.000 millones de pesos en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cDesarrollo h\u00e1bilmente un esquema de triangulaci\u00f3n para el ingreso multimillonario de dinero a Colombia, mediante la utilizaci\u00f3n de empresas fachadas en Hong Kong, (China), Venezuela y Estados Unidos, con el prop\u00f3sito de dar la apariencia de legalidad de operaciones econ\u00f3micas normales por\u00a0 importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos textiles\u201d, sostuvo la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
\u201cAroch Mugrabi penetr\u00f3 el sistema inmobiliario con la constituci\u00f3n de empresas denominadas Proyectos y Desarrollo, con capital de origen il\u00edcito, para lavar\u00a0 capitales transferidos mediante contratos de fiducia para justificar y legalizar tales sumas de dinero\u201d, agreg\u00f3\u00a0 la delegada de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
El colomboisrael\u00ed acept\u00f3 ante el juzgado ser el responsable del delito de\u00a0 enriquecimiento il\u00edcito en favor de particulares, que lo expone a una pena de por lo menos 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan las investigaciones, Aroch Mugrabi no solo intervino sino que adquiri\u00f3,\u00a0 administr\u00f3 invirti\u00f3, transform\u00f3, ocult\u00f3, encubri\u00f3 y dio la apariencia licita de operaciones comerciales internacionales para el lavado de activos.<\/p>\n
Con la misma decisi\u00f3n fue cobijado Fernando Rivera Cifuentes, actual representante legal de varias de las 11 empresas involucradas en los hechos de aparente blanqueo de capitales y considerado el considerado hombre de confianza del empresario.<\/p>\n
Asimismo,\u00a0 qued\u00f3 sometido a la administraci\u00f3n de justicia, Ricardo Munar Fern\u00e1ndez\u00a0 quien\u00a0 fue representante legal de varias empresas de propiedad de Aroch Mugrabi as\u00ed como de comercializadoras internacionales con cuentas bancarias en Panam\u00e1 y otros denominados para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Finalmente, deber\u00e1 responder ante la justicia William Hernando Morales Prieto, quien como contador de varias de las compa\u00f1\u00edas se encargaba de la firma de los estados financieros.<\/p>\n
\u201cRealizaba las operaciones ficticias y firmaba los estados financieros y en las actas de asambleas de accionistas fung\u00eda como secretario de las empresas en las que se hallaron irregularidades de car\u00e1cter patrimonial,\u00a0 financiero y contables\u201d, dijo la delegada de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
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CMR \/ AAEA<\/p>\n\n