Mediante acciones de investigaci\u00f3n adelantadas por la Direcci\u00f3n Especializada de Polic\u00eda Judicial Econ\u00f3mico Financiera-PEF y la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas Especializadas\u00a0 contra el Lavado de Activos, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0devel\u00f3 una red transnacional dedicada al lavado de activos a trav\u00e9s de m\u00faltiples modalidades, entre las que se destaca: 1- El uso de empresas leg\u00edtimas y fachada. 2- la simulaci\u00f3n de operaciones de comercio exterior para justificar recursos de origen desconocido y 3. El aprovechamiento del diferencial cambiario pagado por operaciones comerciales\u00a0 inexistentes.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n hac\u00eda uso de una red de empresas del sector textil, entre las que cabe destacar MODA SOFISTICADA (AHORA BLU FASHION) Y VITAL JEANS (ANTES COLMETEX), las cuales realizaban exportaciones ficticias hacia Venezuela recibiendo pagos en dicho territorio a trav\u00e9s de la comisi\u00f3n de administraci\u00f3n de divisas (CADIVI). El valor de los pagos junto con los rendimientos por el diferencial cambiario eran triangulados entre Panam\u00e1, Hong Kong y con destino final a Colombia, con el fin de limitar la trazabilidad de las operaciones y ocultar su origen.<\/p>\n
Los recursos obtenidos mediante transacciones fraudulentas eran incorporados a la econom\u00eda formal, a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcci\u00f3n (PROYECTOS Y DESARROLLOS) la cual constitu\u00eda fiducias para apalancar proyectos inmobiliarios, en especial centros comerciales. Las operaciones fueron evidenciadas a partir de la realizaci\u00f3n de an\u00e1lisis expertos en materia tributaria, contable, financiera y societaria de al menos 12 empresas en un periodo de 15 a\u00f1os, entre otras actuaciones.<\/p>\n
Dentro de las labores operativas el grupo especial de polic\u00eda judicial de la Direcci\u00f3n de Articulaci\u00f3n de Polic\u00edas Especializadas, realiz\u00f3 4 capturas de las personas presuntamente involucradas en la comisi\u00f3n de los hechos entre los que se destaca 1- ALBERTO AROCH MUGRABI, propietario de las empresas MODA SOFISTICADA (BLU FASHION) , VITAL JEANS (Antes COLMETEX) y de parte de PROYECTOS y DESARROLLOS, 2- RICARDO MUNAR, representante legal de dichas empresas, 3- WILLIAM MORALES, contador de las empresas mencionadas y 4- FERNANDO RIVERA CIFUENTES (gerente de moda sofisticada y miembro de la junta directiva de proyectos y desarrollos).<\/p>\n
Los delitos que se les imputar\u00e1n son lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito y concierto para delinquir cuyas penas, en caso de ser encontrados penalmente responsables, podr\u00edan oscilar entre los 18 y los 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Se estima que la red pudo haber lavado activos por una suma que oscila entre los 400\u00a0 y 700\u00a0 MIL MILLONES DE PESOS en un periodo de 14 a\u00f1os.<\/p>\n
En este momento se est\u00e1 desarrollando la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n