Los elementos probatorios presentados por la Fiscal\u00eda permitieron al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali (Valle) condenar 52 personas a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, cada una, y multa de 500 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, como responsables del delito de lavado de activos que ascendi\u00f3 a $10.476.000.000, (diez mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos).<\/p>\n
En la investigaci\u00f3n conducida por un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos se analizaron hechos ocurridos desde 1999 hasta 2004. Durante ese lapso las autoridades detectaron las siguientes maniobras efectuadas por los hoy condenados: Hubo pago de cheques a una misma persona por cifras importantes, se hizo levantamiento de sello restrictivo de cruce, y se efectuaron consignaciones al primer beneficiario de los cheques cobrados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, los investigadores establecieron que las c\u00e9dulas de algunos beneficiarios de los cheques no concordaban con sus portadores: Hab\u00eda c\u00e9dulas masculinas en manos de titulares femeninas, otros documentos ten\u00edan cupos num\u00e9ricos a\u00fan no asignados y se hallaron documentos de personas ya fallecidas.<\/p>\n
El juzgador expidi\u00f3 \u00f3rdenes de captura para los 52 condenados.<\/p>\n\n