Una juez\u00a0 especializada de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a 8 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n a Amanda Gonzales, quien se desempe\u00f1aba como contadora de\u00a0una entidad que defraud\u00f3 a la DIAN en suma superior a los 4 mil millones de pesos.<\/p>\n
La juzgadora aval\u00f3 el preacuerdo entre la Fiscal\u00eda y la sentenciada, a quien le impuso una multa de 10.262 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.<\/p>\n
El fiscal\u00a0de la Direcci\u00f3n Nacional Especializada Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos se\u00f1al\u00f3 que gracias a una denuncia elevada por la propia DIAN, se logr\u00f3 establecer que a trav\u00e9s de la empresa City Tex\u00a0y otras entidades, tanto directivos como empleados, se beneficiaron de un programa aduanero de exportaciones denominado \u201cPlan Vallejo\u201d.<\/p>\n
La citada entidad\u00a0con el prop\u00f3sito de no pagar arancel y mediante la promesa de\u00a0 importar ropa para generar empleo y dejar en alto el nombre del pa\u00eds en el exterior, se\u00a0 aprovech\u00f3 del Plan Vallejo\u00a0y, bajo ese amparo, realizaron falsas importaciones durante los a\u00f1os 2009, 2010 y 2011.<\/p>\n
La empresa\u00a0present\u00f3 estudios de demostraci\u00f3n, en los cuales se certific\u00f3 que a trav\u00e9s de exportaciones\u00a0la materia prima se utiliz\u00f3, comprobando la Fiscal\u00eda que la tela se qued\u00f3 en territorio Colombiano.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la sentenciada como revisora fiscal de la firma simulaba las exportaciones de tela para lo cual se acudi\u00f3 a una empresa en Buenaventura, donde se verific\u00f3 que nunca se export\u00f3, llegando tambi\u00e9n a establecer que\u00a0hubo falsedad en los documentos que demostraban el transporte de mercanc\u00eda desde Barranquilla hasta Buenaventura.<\/p>\n
La sentenciada\u00a0certific\u00f3 ante la DIAN\u00a0la supuesta gesti\u00f3n de la empresa City Tex, donde presentaban compras ficticias por m\u00e1s de 51 mil millones de pesos.<\/p>\n
Con la documentaci\u00f3n falsa, la revisora fiscal solicitaba a la DIAN la devoluci\u00f3n del impuesto a las ventas, asegur\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
Igualmente expres\u00f3 que la entidad en menci\u00f3n simulaba ventas de ropa al exterior, utilizando una empresa ficticia en\u00a0Caracas (Venezuela), concluyendo la Fiscal\u00eda que la ropa tampoco existi\u00f3.<\/p>\n
Al realizar el preacuerdo, la sentenciada acept\u00f3 los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, estafa agravada, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en documento privado y contrabando continuado.<\/p>\n
Al final de la lectura la juez indic\u00f3 que la mujer deber\u00e1 purgar la pena en establecimiento carcelario, raz\u00f3n por la cual el Inpec deber\u00e1 hacer el traslado de la condenada, quien\u00a0actualmente goza de la detenci\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n
Por el millonario desfalco a la DIAN, son procesadas 7 personas, entre las que se encuentran los directivos de la citada empresa.<\/p>\n
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ANM\/DLBM<\/p>\n\n