Nueve meses despu\u00e9s de iniciado el proceso de DMG, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de la capital, con funciones de Conocimiento, acogi\u00f3 la solicitud de la Fiscal\u00eda General y declar\u00f3 responsable a David Murcia Guzm\u00e1n, cabeza de esa firma, por los delitos de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, y lavado de activos, demostrados con 145 pruebas presentadas en el proceso. <\/p>\n
Durante la presentaci\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n, la fiscal de lavado de activos y extinci\u00f3n de dominio se\u00f1al\u00f3 que todas las operaciones financieras de la comercializadora fueron dirigidas por Murcia Guzm\u00e1n, quien por medio de sus colaboradores, adquiri\u00f3 bienes en Colombia y en el exterior, avaluados en m\u00e1s de 2mil 576 millones de d\u00f3lares, aproximadamente. <\/p>\n
Entre 2006 y 2008, seg\u00fan la exposici\u00f3n de la fiscal, \u201cse constituyeron empresas en Colombia, Panam\u00e1, M\u00e9xico y Estados Unidos, por personas que no ten\u00edan el conocimiento sobre la forma en que iban a operar, ni las inyecciones de capital que se iban a realizar a trav\u00e9s de las mismas, ni tampoco la inyecci\u00f3n de capital a empresas ya existentes\u201d.<\/p>\n
Al referirse a transacciones ficticias, la funcionaria se\u00f1al\u00f3, que \u201ctal es el caso de Inversiones S\u00e1nchez Rivera utilizada como intermediaria para la circulaci\u00f3n de dinero entre una y otra empresa, que en realidad s\u00f3lo se dio en el papel\u201d.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3, que desde la misma creaci\u00f3n de DMG, existi\u00f3 doble contabilidad y fraccionamiento de dinero, que, seg\u00fan explic\u00f3, son maniobras t\u00edpicas del lavado de activos.<\/p>\n
Este jueves se efectuar\u00e1 la audiencia cuya finalidad es reparar el da\u00f1o provocado con el delito por el que fue condenado el procesado. As\u00ed mismo, para los pr\u00f3ximos d\u00edas est\u00e1 prevista la audiencia de individualizaci\u00f3n de pena y sentencia de Murcia Guzm\u00e1n, quien podr\u00eda cumplir una pena entre 15 y 18 a\u00f1os. <\/p>\n\n