Por el hurto de m\u00e1s de 10 mil millones de pesos a varias entidades bancarias del pa\u00eds, 12 presuntos integrantes de una red delictiva fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros. Once aceptaron los cargos formulados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed se conoci\u00f3, luego de que el Juzgado 18 Penal Municipal, con funciones de control de garant\u00edas, acogiera la petici\u00f3n del fiscal del caso, durante las audiencias preliminares.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en Cali, en octubre de 2013, tras la denuncia presentada por el gerente de una sucursal bancaria, quien dio a conocer que uno de sus empleados, de manera fraudulenta, hab\u00eda realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1 753 millones de pesos, de los cuales logr\u00f3 apropiarse de 594 millones 200 000 pesos.<\/p>\n
Tras la denuncia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los dineros que quedaron en las cuentas y se logr\u00f3 el congelamiento de aquellas a donde llegaron los dineros referidos.<\/p>\n
Luego de los seguimientos al funcionario denunciado, los investigadores interceptaron 40 l\u00edneas telef\u00f3nicas que arrojaron m\u00e1s de 116.000 registros de audios, que junto a la b\u00fasqueda selectiva en base de datos y la vigilancia a personas, permitieron evidenciar la existencia de una organizaci\u00f3n criminal, dividida en dos grupos localizados en Cali y Bogot\u00e1, los cuales, a trav\u00e9s de varias modalidades, se dedicaban a defraudar el sistema financiero y a los ciudadanos que depositaban sus dineros en entidades bancarias.<\/p>\n
Las defraudaciones se realizaban en Colombia y en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Ecuador y Venezuela, para lo cual sus integrantes vulneraban los sistemas de informaci\u00f3n de las entidades bancarias a trav\u00e9s de empleados de las mismas, falsificando cheques, cartas de instrucci\u00f3n para solicitar cheques de gerencia, clonaci\u00f3n de cheques, consecuci\u00f3n de cheques hurtados originales, sobre los que montaban informaci\u00f3n espuria.<\/p>\n
Adem\u00e1s realizaban transferencias electr\u00f3nicas fraudulentas con destino a diferentes cuentas en el pa\u00eds, ya que ten\u00edan los accesos como administradores, para realizar dichos movimientos y cuando las entidades financieras llamaban a sus clientes para confirmar las transacciones, la organizaci\u00f3n ya ten\u00eda intervenidas las l\u00edneas telef\u00f3nicas de los clientes, para autorizar los pagos.<\/p>\n
Mientras la organizaci\u00f3n delincuencial logr\u00f3 afectar a clientes de las entidades financieras en una suma de 10 mil millones de pesos; la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda evit\u00f3 cobros irregulares por 100 mil millones de pesos.<\/p>\n
Miembros del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de Cali y Bogot\u00e1 capturaron a los hoy procesados durante 13 diligencias de allanamiento y registro, luego de que un juez de control de garant\u00edas librara las respectivas \u00f3rdenes de captura, previa solicitud del fiscal del caso.<\/p>\n
Dentro del procedimiento, fueron incautados 44 millones de pesos, d\u00f3lares, euros, 300 c\u00e9dulas, equipos de c\u00f3mputo, celulares y documentos contables como cheques, chequeras y sellos de diferentes entidades, entre otros.<\/p>\n
Durante las audiencias, el juez legaliz\u00f3 los allanamientos y capturas. La Fiscal\u00eda por su parte, formul\u00f3 cargos por los delitos de concierto para delinquir; hurto por\u00a0medios inform\u00e1ticos; estafa agravada tentada, estafa y estafa agravada; violaci\u00f3n a los datos personales, falsedad en documento p\u00fablico y privado.<\/p>\n
Los afectados con la medida de aseguramiento son: Juan Carlos Santamar\u00eda \u00c1vila, alias Duro; Carlos Enrique Pati\u00f1o Garc\u00eda, alias Kike; Carlos Jos\u00e9 Villamar\u00edn, alias Falso; Jos\u00e9 Luis Zapata Oviedo, alias Jos\u00e9; Jos\u00e9 Manuel Ram\u00edrez Rojas, alias Manolo; Jhon Henry Su\u00e1rez Carrillo, alias Jhon; Mart\u00edn Bernardo Pardo Rodr\u00edguez, alias el Flaco; Carmen Leonor Gonz\u00e1lez Poblador, alias Maley; Jhan Enrique Forero Darz\u00f3n, alias Jhan; Manuel Antonio Galindo Tinjac\u00e1, alias Ingeniero; Danilo Bol\u00edvar Malag\u00f3n y Diego Anthony Garivelly Murillo. Este \u00faltimo no acept\u00f3 los cargos formulados por la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Por determinaci\u00f3n del juez, las personas antes relacionadas deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.<\/p>\n
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MAP\/DLBM<\/p>\n\n