Doce integrantes de una red dedicada a realizar hurtos bancarios en diferentes modalidades, fueron capturados durante una operaci\u00f3n dirigida por la Fiscal\u00eda Seccional de Cali, con el apoyo del CTI de la fiscal\u00eda de Bogot\u00e1, en 13 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera simult\u00e1nea en Cali y Bogot\u00e1.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en Cali, en octubre de 2013, tras la denuncia presentada por el gerente de una sucursal bancaria, quien dio a conocer que uno de sus empleados, de manera fraudulenta, hab\u00eda realizado 18 transacciones a diez cuentas de diferentes bancos, afectando de esta manera a su entidad en un monto de 1.753 millones de pesos, de los cuales logr\u00f3 apropiarse de 594 millones 200.000 pesos.<\/p>\n
Tras la denuncia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los dineros que quedaron en las cuentas y se logr\u00f3 el congelamiento de aquellas a donde llegaron los dineros referidos.<\/p>\n
Tras seguimientos al funcionario denunciado, los investigadores interceptaron 40 l\u00edneas telef\u00f3nicas que arrojaron m\u00e1s de 116.000 registros de audios, que junto al uso de varias herramientas investigativas como la b\u00fasqueda selectiva en base de datos y la vigilancia y seguimiento a personas, permiti\u00f3 evidenciar la existencia de una organizaci\u00f3n criminal, dividida en dos grupos localizados en Cali y Bogot\u00e1, los cuales, a trav\u00e9s de varias modalidades, se dedicaban a defraudar el sistema financiero y a los ciudadanos que depositaban sus dineros en entidades bancarias.<\/p>\n
Las defraudaciones se realizaban en Colombia y en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Ecuador y Venezuela, para lo cual sus integrantes vulneraban los sistemas de informaci\u00f3n de las entidades bancarias a trav\u00e9s de empleados de las mismas, falsificando cheques, cartas de instrucci\u00f3n para solicitar cheques de gerencia, clonaci\u00f3n de cheques, consecuci\u00f3n de cheques hurtados originales, sobre los cuales montaban informaci\u00f3n espuria.<\/p>\n
Adem\u00e1s realizaban transferencias electr\u00f3nicas fraudulentas, con destino a diferentes cuentas en el pa\u00eds, ya que ten\u00edan los accesos como administradores, para realizar dichos movimientos y cuando las entidades financieras llamaban a sus clientes para confirmar las transacciones, la organizaci\u00f3n ya ten\u00eda intervenidas las l\u00edneas telef\u00f3nicas de los clientes, para autorizar los pagos.<\/p>\n
Dentro del procedimiento ejecutado fueron incautados $44 millones de pesos, d\u00f3lares, euros, 300 c\u00e9dulas, equipos de c\u00f3mputo, celulares y documentos contables como cheques, chequeras y sellos de diferentes entidades entre otros.<\/p>\n
Mientras la organizaci\u00f3n delincuencial logr\u00f3 afectar a clientes de las entidades financieras en una suma de 10 mil millones de pesos; la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda evit\u00f3 cobros irregulares por 100 mil millones de pesos.<\/p>\n
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