En un operativo realizado entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (Polfa), se logr\u00f3 la captura de 14 personas, que presuntamente pertenecer\u00edan a una organizaci\u00f3n criminal dedicada al ingreso masivo de cigarrillos y licores de contrabando al territorio nacional, la cual ten\u00eda su centro de operaciones en el municipio de Maicao (La Guajira).<\/p>\n
El anuncio lo hicieron el Fiscal General de la Naci\u00f3n (e), Jorge Fernando Perdomo Torres; el Ministro de Hacienda, Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda; el director general de la Polic\u00eda Nacional, general Rodolfo Palomino, y el director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo.<\/p>\n
\u201cLa personas capturadas son propietarios, representantes legales, revisores fiscales de varias sociedades y establecimientos de comercio a trav\u00e9s de los cuales, seg\u00fan el estimativo que hemos hecho en este trabajo conjunto, se importaron m\u00e1s de 11.807.725.044 unidades de cigarrillos, evadi\u00e9ndose de esta forma el respectivo pago de impuestos que, de acuerdo con los datos y estudios contables, asciende a cuatrocientos sesenta y tres mil millones de pesos ($463.990.854.832), casi medio bill\u00f3n de pesos entre los a\u00f1os 2008 y 2014\u201d, afirm\u00f3 el Fiscal (e).<\/p>\n
El fraude resulta de especial trascendencia porque la venta de cigarrillos es probablemente una de las actividades con m\u00e1s carga impositiva en Colombia. Al importarlos, se debe pagar IVA, arancel, impuesto al consumo y sobretasa al consumo que, sumados todos, representan un 96% del total de la mercanc\u00eda. El no pago de estos tributos afecta las arcas de la naci\u00f3n y especialmente la de los departamentos.<\/p>\n
A los capturados, de acuerdo con el rol que cumpl\u00edan en la organizaci\u00f3n, les imputar\u00e1n los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento il\u00edcito, concierto para delinquir, exportaci\u00f3n ficticia y falsedad en documento privado.<\/p>\n
La ruta del tr\u00e1fico inclu\u00eda China, Panam\u00e1, Aruba, Curacao, Uruguay y Paraguay. Las principales zonas de afectaci\u00f3n en el pa\u00eds son Antioquia con el 40%, la Costa Atl\u00e1ntica con el 39%, los santanderes con el 9%, Bogot\u00e1, 7% y el Eje Cafetero con el 5%.<\/p>\n
Los cigarrillos eran producidos en Paraguay y Uruguay. La mercanc\u00eda era trasladada a las islas de Curazao y Aruba y desde all\u00ed al municipio de Maicao (La Guajira), aprovechando que en Colombia ese municipio hace parte de una\u00a0 Zona de R\u00e9gimen Aduanero Especial (ZRAE), hecho que permite realizar este tipo de importaciones pagando un impuesto muy bajo por el tr\u00e1nsito en la zona, puesto que la mercanc\u00eda ingresa para ser reexportada hacia Venezuela, por lo general.<\/p>\n
Esta misma situaci\u00f3n se presentaba con el ingreso de grandes cantidades de cigarrillos procedentes de Panam\u00e1, esta vez de empresas chinas establecidas en ese pa\u00eds.<\/p>\n
El fraude consist\u00eda en el env\u00edo de la mercanc\u00eda a distintas zonas del territorio nacional, de manera clandestina \u2013contrabando-, pero d\u00e1ndole apariencia de legalidad a trav\u00e9s de simulaci\u00f3n de exportaciones al vecino pa\u00eds y utilizando documentaci\u00f3n falsa.<\/p>\n
En cuanto a los licores, las autoridades establecieron que ingresaron bebidas alcoh\u00f3licas dentro de la Zona de R\u00e9gimen Especial y, bajo el mismo modus operandi. Asimismo, se realizaron distribuciones nacionales.<\/p>\n
\u201cEste operativo y los resultados son especiales en cuanto son resultados de la pol\u00edtica de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, que es la investigaci\u00f3n en contexto. Queremos llegar a la grandes organizaciones criminales, a desarticular verdaderos fen\u00f3menos criminales y en este caso precisamente esas personas capturadas ya no son transportadores de mercanc\u00eda de contrabando sino son los jefes y cabecillas\u201d, asegur\u00f3 el Fiscal (e)<\/p>\n
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AAMZ\u00a0 \/ AAEA<\/p>\n
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Rueda de prensa Fiscal General de la Naci\u00f3n (e), Jorge Fernando Perdomo; Ministro de Hacienda, Mauricio C\u00e1rdenas; Director General de la Polic\u00edas, General Rodolfo Palomino y Director de la Dian, Santiago Rojas<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Rueda_prensa_Contrabando_20_05_2015.mp3|titles=Declaraciones]\n