La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el apoyo de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (Polfa), de la Polic\u00eda Nacional, captur\u00f3 a 6 personas pertenecientes a una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos mediante el ingreso al pa\u00eds de contrabando de grandes cantidades de textiles.<\/p>\n
Las personas capturadas figuran como gerentes, representantes legales, revisores fiscales y propietarios de la Comercializadora Internacional CI Cititex de Colombia, CI Dominio de las Am\u00e9ricas, Agencia de Aduanas FB LOGISTIC, Cooperativa la Floresta y, Cooperativa los Almendros, a quienes se les imputar\u00e1, de acuerdo con el rol que cumpl\u00edan en la organizaci\u00f3n, los delitos de lavado de activos, contrabando, enriquecimiento il\u00edcito, concierto para delinquir, exportaci\u00f3n ficticia, estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la Empresa CI Cititex, dentro de un programa del Gobierno Nacional para incentivar la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de materias primas, se acogi\u00f3 al denominado Plan Vallejo, el cual consiste, en esencia, en la posibilidad de importar mercanc\u00edas sin el pago de impuesto alguno (arancel e IVA), en este caso textiles, con la obligaci\u00f3n de transformarla en ropa y exportarla.<\/p>\n
Dentro de ese proceso se estableci\u00f3 que Cititex, para los periodos de 2009, 2010 y 2011, import\u00f3 al pa\u00eds 4.220.000 mt2 de textiles, por un valor aproximado de 4.492 millones de pesos y dej\u00f3 pagar por concepto de IVA y Arancel 1.608 millones de pesos.<\/p>\n
La empresa simul\u00f3 la manufactura de la ropa, para lo cual falsific\u00f3 toda la contrataci\u00f3n con dos empresas supuestamente encargadas de esa labor y, posteriormente, simul\u00f3 exportaciones a Guatemala y Venezuela, obteniendo documentos fasos de agencias aduaneras.<\/p>\n
El Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo, dijo \u201chemos desmantelado una organizaci\u00f3n criminal dedicada al contrabando t\u00e9cnico de textiles\u201d. Es decir, la mercanc\u00eda no se encuentra en las bodegas de Cititex, situaci\u00f3n que fue verificada por la DIAN, lo que equivale a concluir que los textiles ingresaron al mercado nacional, sin pagar impuesto alguno y compitiendo con la mercanc\u00eda que es tra\u00edda de manera legal por otras empresas del sector y que cumplen con sus obligaciones tributarias.<\/p>\n
Paralelamente, estas empresas, aprovechando los negocios jur\u00eddicos que realizaban entre ellas para simular la exportaci\u00f3n y acogi\u00e9ndose a los beneficios del estatuto aduanero, solicitaron indebidamente la devoluci\u00f3n del IVA por un valor de 4.800 millones de pesos y enga\u00f1aron a la DIAN con facturaci\u00f3n y declaraciones de exportaciones espurias.<\/p>\n
Por estos hechos fueron capturados el gerente de Cititex, la revisora fiscal, as\u00ed como el gerente de FB Logistic Agencia de Aduanas, representantes de proveedoras ficticias, intermediarios y el representante legal para Colombia de la transportadora Cooperativa de Transporte Venezolana Kadimar.<\/p>\n
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AMC \/ AAEA<\/p>\n
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