Ante el Juzgado 78 Penal de Bogot\u00e1, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, los socios gestores del Premium Capital Juan Carlos Ort\u00edz y su fundador Tom\u00e1s Jaramillo\u00a0 aceptaron los delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulaci\u00f3n fraudulenta de especies durante la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos por el desfalco a la corredora de bolsa Interbolsa.<\/p>\n
Durante la misma diligencia judicial el primer gerente de la firma Rentafolio Burs\u00e1til Financiero Ricardo Emilio Mart\u00ednez\u00a0 se allan\u00f3 a los delitos de captaci\u00f3n masiva de dinero y no reintegro de los recursos, mientras que no aceptaron cargos Natalia Z\u00fa\u00f1iga y Claudia Patricia Aristiz\u00e1bal, directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets.<\/p>\n
La delegada fiscal Alexandra Ladino afirm\u00f3 que el 80 por ciento del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramit\u00f3 de forma irregular al punto que hoy se han hecho cerca de 1.027 reclamaciones que ascienden a $191 893 000 000, un poco menos de 64.4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\u201cUna verdadera empresa criminal de cuello blanco en la que resultaron damnificadas cientos de personas naturales y jur\u00eddicas quienes hacen sus reclamaciones para recuperar su dinero el cual\u00a0 iban a parar a m\u00e1s de 8 empresas de Colombia,\u00a0 Islas V\u00edrgenes o Curazao sin autorizaci\u00f3n de la Superintendencia Financiera\u201d, sostuvo Ladino.<\/p>\n
La delegada del ente acusador les atribuy\u00f3, los delitos de manipulaci\u00f3n fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, administraci\u00f3n desleal, concierto para delinquir, estafa y captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero y no reintegro.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que se negociaba el dinero en mercados secundarios o se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin autorizaci\u00f3n de la Superintendencia\u00a0 Financiera, lo que constituye el delito de captaci\u00f3n masiva de dinero, expresamente contemplado en el c\u00f3digo penal.<\/p>\n
Frente al procesado V\u00edctor Benjam\u00edn Maldonado Rodr\u00edguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium quien no se ha hecho presente en las audiencias preliminares, su defensa afirm\u00f3 que est\u00e1 dispuesto a colaborar con la Fiscal\u00eda y que asistir\u00e1 a las audiencias de imputaci\u00f3n de cargos mediante comunicaci\u00f3n virtual o satelital,\u00a0 para lo cual tramitar\u00e1n los permisos ante las autoridades competentes.<\/p>\n
\u201cEstamos verificando alguna informaci\u00f3n que nos ha suministrado la defensa\u00a0 y posteriormente tomaremos alguna decisi\u00f3n importante frente a esta persona, todo esto con un juez de control de garant\u00edas para adoptar una posici\u00f3n a seguir como instituci\u00f3n\u201d, concluy\u00f3 el fiscal delegado en este proceso Carlos Alfredo Rodr\u00edguez Daza.<\/p>\n
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CMR\/DLBM<\/p>\n\n