Ante un juez penal del circuito de Bogot\u00e1 con funciones de conocimiento, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00a0 imputa cargos en contra de Claudia Patricia Aristizabal Gonz\u00e1lez, Natalia Z\u00fa\u00f1iga Isaac, Ricardo Emilio Mart\u00ednez G\u00f3mez, Tom\u00e1s Jaramillo Botero, Juan Carlos Ort\u00edz Zarate y Juan Andr\u00e9s Tirado Moreno; presuntamente implicados en el fraude a los inversionistas a trav\u00e9s de la intervenida Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa.<\/p>\n
La delegada del ente acusador les atribuye los delitos de manipulaci\u00f3n fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, administraci\u00f3n desleal, concierto para delinquir, estafa y captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero y no reintegro.<\/p>\n
Durante la audiencia la delegada fiscal Alexandra Ladino afirm\u00f3 que el 80 por ciento del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramit\u00f3 de forma irregular, al punto que hoy se han hecho cerca de 1.027 reclamaciones que ascienden a $191 893 000 000, un poco menos de 64.4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
\u201cEl dinero de los inversionistas iba a parar a las Islas V\u00edrgenes o Curazao sin autorizaci\u00f3n de la Superintendencia Financiera y de los clientes que confiaban sus dineros en la comisionista\u201d, advirti\u00f3 Ladino.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que se negociaba el dinero en mercados secundarios o se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin autorizaci\u00f3n de la Superintendencia\u00a0 Financiera lo que constituye el delito de captaci\u00f3n masiva de dinero, expresamente contemplado en el c\u00f3digo penal.<\/p>\n
Frente al procesado V\u00edctor Benjam\u00edn Maldonado Rodr\u00edguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium quien no se ha hecho presente en las audiencias preliminares, su defensa afirm\u00f3 que est\u00e1 dispuesto a colaborar con la Fiscal\u00eda y que asistir\u00e1 a las audiencias de imputaci\u00f3n de cargos mediante comunicaci\u00f3n virtual o satelital,\u00a0 para lo cual tramitar\u00e1n los permisos ante las autoridades competentes.<\/p>\n
\u201cEstamos verificando alguna informaci\u00f3n que nos ha suministrado la defensa\u00a0 y posteriormente tomaremos alguna decisi\u00f3n importante frente a esta persona, todo esto con un juez de control de garant\u00edas para adoptar una posici\u00f3n a seguir como instituci\u00f3n\u201d, concluy\u00f3 el fiscal delegado en este proceso Carlos Alfredo Rodr\u00edguez Daza.<\/p>\n
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CMR\/DLBM<\/p>\n\n