Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportaci\u00f3n de oro, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en colaboraci\u00f3n con la DIAN y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticul\u00f3 una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigaci\u00f3n de m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cPara la Fiscal\u00eda este es el golpe m\u00e1s importante, m\u00e1s contundente que se ha realizado en Colombia en materia de lavado de activos, referido con el tr\u00e1fico o la comercializaci\u00f3n de oro\u201d, puntualiz\u00f3 el Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo, al dar a conocer los alcances del primer operativo contra la comercializaci\u00f3n de oro en Colombia.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n adelantada por la Direcci\u00f3n de Lavado de Activos y Antinarc\u00f3ticos, con el apoyo de la Polic\u00eda Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consist\u00eda en comercializar oro en peque\u00f1as y grandes cantidades, a trav\u00e9s de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del pa\u00eds, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.<\/p>\n
Para tal fin, alrededor de Goldex se configur\u00f3 un carrusel de personas jur\u00eddicas registradas en diferentes c\u00e1maras de comercio del pa\u00eds, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a trav\u00e9s de diferentes formas de constituci\u00f3n, como: empresas reci\u00e9n conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad econ\u00f3mica, financiera y patrimonial para ello, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.<\/p>\n
Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realizaci\u00f3n de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil.<\/p>\n
Otro de los puntos que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no ten\u00edan relaci\u00f3n alguna con la actividad minera o la comercializaci\u00f3n de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras hab\u00edan fallecido; tambi\u00e9n fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.<\/p>\n
Dentro del proceso tambi\u00e9n se conoci\u00f3 que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la informaci\u00f3n de la vigencia de operaciones en ese a\u00f1o, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.<\/p>\n
El Ministro de Hacienda, Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda, dimension\u00f3 en cifras sociales el alcance del dinero lavado a trav\u00e9s de la comercializaci\u00f3n ilegal de oro: \u201c2.3 billones de pesos son recursos con los que podr\u00edamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia\u201d.<\/p>\n
\u201cDesde hace mucho tiempo en el pa\u00eds se ven\u00eda pidiendo enfrentar la miner\u00eda desde las grandes organizaciones. Es mucho m\u00e1s importante este tipo de operativos enfocados a los comercializadores en actividades ilegales. Esto tiene un significado trascendental, concentrarnos en los grandes carteles\u201d, agreg\u00f3 el Ministro.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda solicitar las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores.<\/p>\n
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Rueda de prensa Jorge Fernando Perdomo Torres, Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, y Mauricio C\u00e1rdenas Santamar\u00eda, Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20141601.mp3|titles=Declaraciones]\n