Concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito son los delitos que la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 a las once personas capturadas por su vinculaci\u00f3n con las empresas de Enilse L\u00f3pez, alias La Gata, debido a actividades presuntamente il\u00edcitas.<\/p>\n
En las audiencias de control de garant\u00edas, que se realizan en Cartagena (Bol\u00edvar), tambi\u00e9n fueron llevados ante la jueza novena penal municipal de esta ciudada, Arqu\u00edmedes Segundo Garc\u00eda Romero y Jorge Luis Alfonso L\u00f3pez, hermano e hijo, respectivamente, de la citada empresaria del chance, los cuales fueron llevados desde la C\u00e1rcel El Bosque, de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), para que atendieran la diligencia.<\/p>\n
Durante la audiencia de imputaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda se\u00f1al\u00f3 que tras realizar estudios patrimoniales, econ\u00f3micos y financieros por parte de peritos, \u00a0se concluye que fue usado un emporio empresarial dedicado a la actividad de juegos de apuesta y azar para que la familia Alfonso L\u00f3pez, accionistas de algunas empresas, administradores, contadores y personas de confianza, permitieran el ingreso y salida de grandes sumas de dinero provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Es as\u00ed como se encontr\u00f3 que a trav\u00e9s de dobles contabilidades, ocultamiento de registros, incorporaci\u00f3n de datos falsos en los estados financieros, suspuestos prestamos de socios o empleados de las empresas a personas inexistentes o sin capacidad de pago, presuntos descuadres de empleados, adquisici\u00f3n de inmuebles sin capacidad econ\u00f3mica y otras acciones pretend\u00edan hacer ver que s\u00ed se cumpl\u00eda con el objeto social de la empresas.<\/p>\n
Sin embargo, la realidad es que se buscaba ocultar, encubrir, administrar e invertir sumas de dinero provenientes de actividades del narcotr\u00e1fico y concierto para delinquir desarrolladas por Salvatore Mancuso, reconocido paramilitar exmilitante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de Enilse del Rosario L\u00f3pez Romero, condenada por el delito de concierto para delinquir, explic\u00f3 la Fiscal\u00eda en audiencia.<\/p>\n
Entre los elementos que hacen parte de la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda revelar\u00e1 testimonios que indican de qu\u00e9 manera a las empresas de la familia Alfonos L\u00f3pez llegaba dinero en efectivo de parte de Mancuso, el cual era transportado por los conductores de los Alfonso L\u00f3pez. Los montos, que eran llevados en tulas, fluctuaban entre medio mill\u00f3n y dos millones y medio cada vez.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se encuentran declaraciones en las cuales se relata de qu\u00e9 manera Luis Alfonso L\u00f3pez se reuni\u00f3 con Mancuso para organizar el sitio en el cual deb\u00eda esconderse el paramilitar mientras hab\u00eda \u00f3rdenes de captura en su contra.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda dijo que entre las empresas vinculadas a la investigaci\u00f3n cuyo patrimonio se habr\u00eda incrementado irregularmente figuran: Uniapuestas (126 mil millones de pesos), Aposmar (6 mil 535 millones de pesos), Aposucre (47 mil millones de pesos), Unicat (48 mil millones de pesos), Uniproducciones (448 millones de pesos) y Seguridad 911 (4 mil 700 millones de pesos).<\/p>\n\n