La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 a Dilia Margarita B\u00e1ez Angarita y a Jairo Enrique S\u00e1nchez D\u00edaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group; los delitos de lavado de activos y captaci\u00f3n ilegal de dinero.<\/p>\n
Los hechos se relacionan con la denuncia formulada por 105 personas que dan cuenta de consignaciones realizadas por valores que oscilan entre los 20 mil y 3 millones de d\u00f3lares, con el fin de recibir supuestos intereses a cambio de la inversi\u00f3n, en porcentajes desde el 1% hasta 3.5% mes vencido.<\/p>\n
La fiscal encargada del caso sostuvo que el negocio fue ampliamente publicitado en los medios de comunicaci\u00f3n y en prestigiosos clubes de Bogot\u00e1, en donde era apoyado por sus socios.<\/p>\n
\u201cLos convenc\u00edan de la seguridad financiera que ofrec\u00eda la inversi\u00f3n al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias\u00a0 pr\u00e1cticamente autom\u00e1ticas en pocas semanas.<\/p>\n
\u201cConsign\u00e9 un mill\u00f3n de d\u00f3lares y en pocos meses hab\u00eda ganado un inter\u00e9s pero el dinero nunca me lo devolvieron\u201d se\u00f1al\u00f3 uno de los denunciantes.<\/p>\n
Otra de las v\u00edctimas dijo que consign\u00f3 250 mil d\u00f3lares en varias cuotas, dinero que aunque en los extractos mensuales aparece con un inter\u00e9s causado no le fue devuelto su capital.<\/p>\n
Un afectado m\u00e1s, insisti\u00f3 en que llegar\u00e1 hasta las \u00faltimas consecuencias para que le devuelvan tres millones de d\u00f3lares que invirti\u00f3 en la pir\u00e1mide.<\/p>\n
Los procesados tienen estudios en altas finanzas en Nueva York y Suiza, as\u00ed como experiencia laboral en cargos y asesor\u00edas en diferentes bancos del pa\u00eds.<\/p>\n\n