Concierto para delinquir, peculado por apropiaci\u00f3n, cohecho y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, son los cuatro delitos por los que tendr\u00e1n que responder trece funcionarios activos de la DIAN, cinco exmiembros de esa entidad y un empleado de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 que fueron capturados esta madrugada en sus domicilios por su presunta participaci\u00f3n en el desfalco de 300 mil millones de pesos en impuestos.<\/p>\n
La operaci\u00f3n de captura fue realizada gracias a una labor conjunta de la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Unidad de Investigaciones y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y la DIAN.<\/p>\n
Las actividades principales de las empresas de fachada que argumentaban ante la DIAN la devoluci\u00f3n del impuesto al valor agregado (IVA) correspond\u00eda a ventas de chatarra, textiles y alimentos.<\/p>\n
El Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett, inform\u00f3 que \u201cdespu\u00e9s de un a\u00f1o y medio de trabajo coordinado entre la Fiscal\u00eda, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y la Polic\u00eda Nacional, hemos logrado desarticular unas estructuras criminales que ven\u00edan trabajando en el interior de la DIAN en Bogot\u00e1 y a nivel Nacional defraudando a trav\u00e9s de devoluciones del IVA\u201d.<\/p>\n
El funcionario judicial explic\u00f3 tambi\u00e9n que este Carrusel de las Devoluciones del IVA operaba con la coautor\u00eda y complicidad de m\u00e1s de sesenta particulares, que constituyueron durante varios a\u00f1os empresas de fachada que simulaban negociaciones de textiles, chatarra y alimentos y se encargaban de hacer exportaciones ficticias a China, Panam\u00e1 y Venezuela. Ten\u00edan la complicidad de empleados de la DIAN en Medell\u00edn y Bogot\u00e1, entre otras ciudades. \u201cAs\u00ed lograban la devoluci\u00f3n irregular del IVA\u201d, afirm\u00f3 el Fiscal.<\/p>\n
Para el ente acusador, la labor de estas personas en la DIAN ha sido fundamental para que las mafias, desarrolladas para quitar al Estado el dinero por falsas devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), logren su cometido. La organizaci\u00f3n logr\u00f3 devoluciones millonarias entre los a\u00f1os 2009 y 2011 en Barranquilla, Medell\u00edn y Bogot\u00e1.<\/p>\n
Del grupo delictivo, hasta ahora, han sido capturadas estas 19 personas y 61 individuos m\u00e1s ya fueron judicializados. De estos \u00faltimos, 41 aceptaron cargos, que se distribuyen en 24 condenados y 17 m\u00e1s esperando a que los jueces definan la pena.<\/p>\n
La ley en Colombia contempla la posibilidad que ciertas actividades comerciales de car\u00e1cter legal se vean favorecidas con la devoluci\u00f3n de una parte del IVA que hayan pagado como incentivo productivo. Estas personas, a trav\u00e9s de solicitudes irregulares lograron que les entregaran dineros como si realmente hubiesen efectuado tr\u00e1mites de exportaci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con las normas, las penas que los jueces pueden llegar a imponer oscilar\u00edan entre 12 y 33 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Un grupo de particulares se organiz\u00f3 para defraudar a la DIAN, a trav\u00e9s de solicitudes irregulares del impuesto del IVA, actividad delictiva que no se hubiera podido llevar a cabo sin la participaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n de funcionarios de esa Entidad.<\/p>\n
Del mismo modo, Montealegre manifest\u00f3 que se iniciaron procesos de extinci\u00f3n de dominio de las 61 personas que ya hab\u00edan sido vinculadas judicialmente por este desfalco al Estado. Se han incautado 454 bienes y se tiene la expectativa de que a trav\u00e9s de procesos de extinci\u00f3n de dominio se puedan recuperar m\u00e1s de 70.000 millones de pesos.<\/p>\n
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio C\u00e1rdenas, asegur\u00f3 que \u201cen el\u00a0 futuro se dar\u00e1n m\u00e1s golpes a estas estructuras que defraudan al Estado y pretenden, a trav\u00e9s de sociedades falsas que elaboran productos exentos de IVA con incorporaci\u00f3n de elementos que s\u00ed pagan IVA, reclamar la devoluci\u00f3n de ese impuesto\u201d.<\/p>\n
Precisamente por este trabajo, dijo el Ministro, se ha logrado controlar la evasi\u00f3n y eso ha permitido un incremento notable del recaudo de impuestos. \u201cEste a\u00f1o, entre enero y abril, el recaudo del IVA fue cercano a 8 billones de pesos, cuando un a\u00f1o atr\u00e1s el recaudo del IVA lleg\u00f3 a 6,4 billones de pesos. Es un crecimiento del 29 por ciento\u201d.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que a medida que el recaudo del IVA aumenta se activa una cl\u00e1usula del estatuto tributario en la cual lo que se pague por IVA de los bienes de capital se podr\u00e1 devolver como impuesto a la renta el pr\u00f3ximo a\u00f1o, hecho que constituye un gran incentivo para los empresarios del pa\u00eds.<\/p>\n
En este momento, la oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, encargada de vigilar disciplinariamente a los funcionarios de la DIAN, est\u00e1 adoptando las medidas disciplinarias del caso.<\/p>\n
A su turno, Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, manifest\u00f3 que en el interior de la entidad muchos funcionarios han sentido temor de que los corruptos atenten contra su vida y por eso agradeci\u00f3 a la Polic\u00eda, la UIAF y la Fiscal\u00eda su intervenci\u00f3n en el caso.<\/p>\n
Muchos funcionarios de la DIAN han ayudado con su conocimiento a que las autoridades sepan c\u00f3mo se desarroll\u00f3 esta operaci\u00f3n de defraudaci\u00f3n del Estado, explic\u00f3 Ortega.<\/p>\n
Para el general Rodolfo Palomino, director general de la Polic\u00eda Nacional, este resultado es un cap\u00edtulo glorioso para el pa\u00eds en la lucha contra la corrupci\u00f3n. Este \u00e9xito que se logr\u00f3 con la materializaci\u00f3n de estas 19 \u00f3rdenes de captura \u201cevidencia la capacidad investigativa que tiene la uni\u00f3n entre las entidades del Estado, con la direcci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Esto representa una contenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y nos permite rescatar la confianza que en el pago de impuestos deben tener los colombianos\u201d.<\/p>\n
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