La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de casaci\u00f3n, dej\u00f3 en firme la condena de 9 a\u00f1os y 9 meses de prisi\u00f3n, proferida por el Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), en contra de Carlos Alfredo Su\u00e1rez, creador de la \u201cpir\u00e1mide\u201d Proyecciones D.R.F.E (Dinero R\u00e1pido, F\u00e1cil y Efectivo), por los delitos de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros y lavado de activos.<\/p>\n
De acuerdo con la providencia, dada a conocer en audiencia realizada este mi\u00e9rcoles 23 de abril, no hubo irregularidad alguna en el proceso de entrega y aceptaci\u00f3n de cargos por parte del procesado, como lo argument\u00f3 su defensa.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n realizada por miembros del CTI Seccional Pereira, bajo la coordinaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 32 de la Direcci\u00f3n Nacional Antinarc\u00f3ticos y Lavado de Activos, Su\u00e1rez aparec\u00eda como representante legal de la intervenida firma, con la cual logr\u00f3 captar m\u00e1s de cuatro billones de pesos de 399.000 v\u00edctimas,\u00a0en las 74 sedes que ten\u00eda todo el pa\u00eds.<\/p>\n
Despu\u00e9s de que la empresa fuera desmantelada en noviembre de 2008, Su\u00e1rez se entreg\u00f3 14 de febrero de 2009 a los servidores del CTI, tras las negociaciones realizadas por \u00e9l, en compa\u00f1\u00eda de sus abogados defensores, con la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Por otra parte, el pr\u00f3ximo 17 de junio a las dos de la tarde, su prima Cristina Omaira Su\u00e1rez Erazo, conocer\u00e1 la pena que deber\u00e1 purgar, luego de que el Juez Primero Penal del circuito Especializado de Ibagu\u00e9 (Tolima), con competencia excepcional en la ciudad de Pereira, emitiera sentido de fallo condenatorio al hallarla culpable de los delitos de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito y concierto para delinquir agravado.\u00a0<\/span><\/p>\n En este proceso adelantado por el mismo despacho, se determin\u00f3 que Su\u00e1rez Erazo era la segunda persona de mayor rango, como directiva de la captadora ilegal.<\/p>\n <\/p>\n\n