{"id":48347,"date":"2014-04-24T12:32:21","date_gmt":"2014-04-24T17:32:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=48347"},"modified":"2014-09-24T15:23:58","modified_gmt":"2014-09-24T20:23:58","slug":"25-nuevas-imputaciones-para-vinculados-con-interbolsa-el-fondo-premium-y-el-grupo-corridori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/25-nuevas-imputaciones-para-vinculados-con-interbolsa-el-fondo-premium-y-el-grupo-corridori\/","title":{"rendered":"25 nuevas imputaciones para vinculados con Interbolsa, el Fondo Premium y el Grupo Corridori"},"content":{"rendered":"

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dentro del proceso que se adelanta por el descalabro a Interbolsa, solicitar\u00e1 ante los jueces que sean citadas a audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n 25 nuevas personas vinculadas a las firmas Interbolsa S.A., Fondo Premium y el llamado Grupo Corridori.\u00a0<\/span><\/p>\n

Las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales con apoyo de la nueva Polic\u00eda Judicial Especializada Econ\u00f3mica y Financiera (PEF) de la Fiscal\u00eda, evidenciaron que estas personas en condici\u00f3n de directivos, funcionarios e inversionistas de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., por medio del uso ilegal de recursos captados, presuntamente incurrieron en diversas conductas punibles entre los a\u00f1os 2010 y 2012. El Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett, afirm\u00f3 que \u201cla Fiscal\u00eda solicitar\u00e1 para estas personas, medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva de privaci\u00f3n efectiva de la libertad\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\n

Las personas que ser\u00e1n imputadas por captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, manipulaci\u00f3n fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administraci\u00f3n desleal, estafa y concierto para delinquir, son:\u00a0<\/span><\/p>\n

Interbolsa S.A.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Paula Andrea Gonz\u00e1lez Henao \u2013 Directora comercial<\/li>\n
  2. Juan Felipe Ruiz Duarte \u2013 gerente t\u00e9cnico<\/li>\n
  3. Leonardo Uribe Correa \u2013 contralor normativo<\/li>\n
  4. Juan Camilo Arango Medina \u2013 vicepresidente<\/li>\n
  5. Jos\u00e9 Rafael Saravia Pinilla\u00a0 –\u00a0 miembro principal de la Junta Directiva<\/li>\n
  6. Alfredo Ramos Berm\u00fadez \u2013 miembro principal de la Junta Directiva<\/li>\n
  7. Miguel Francisco Merjech Garz\u00f3n<\/li>\n
  8. Yaneth Katherine Hern\u00e1ndez<\/li>\n
  9. Gloria C\u00e1rdenas<\/li>\n
  10. Raquel Gongora<\/li>\n
  11. Clemencia Soto Uribe<\/li>\n
  12. Juan Camilo Vargas Mart\u00ednez<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Empresas del Grupo Corridori<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Olbany Mu\u00f1oz Delgado \u2013 representante legal Giteco S.A.S.<\/li>\n
    2. Jhon Alex\u00e1nder Mu\u00f1oz Delgado \u2013 representante legal Giteco S.A.S.<\/li>\n
    3. Emilio Mart\u00edn Uribe \u2013 representante legal manantial SPV S.A.S.<\/li>\n
    4. Juan Fernando Osorio G\u00f3mez \u2013 representante legal VMS Associates<\/li>\n
    5. Edward Jonathan Mart\u00ednez \u2013 empleado y ordenante de Alessandro Corridori.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Fondo Premium<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Tom\u00e1s Jaramillo Botero \u2013 socio de inversi\u00f3n Fondo Premium<\/li>\n
      2. Juan Carlos Ort\u00edz \u2013 socio de inversi\u00f3n Fondo Premium<\/li>\n
      3. V\u00edctor\u00a0Benjam\u00edn Maldonado Rodr\u00edguez \u2013 deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium<\/li>\n
      4. Claudia Patricia Aristiz\u00e1bal Gonz\u00e1lez \u2013 representante legal Rentafolio Burs\u00e1til y Financiero<\/li>\n
      5. Natalia Z\u00fa\u00f1iga Isaacs \u2013 representante legal Valores Incorporados<\/li>\n
      6. Ricardo Mart\u00ednez \u2013\u00a0 representante legal Valores Incorporados<\/li>\n
      7. Rachid Maluf Raad \u2013 gerente del Fondo Premium<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

        A la fecha, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n calcula las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas en la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. en $366 000 000 000 (trescientos sesenta y seis mil millones de pesos) en hechos que afectaron a 482 v\u00edctimas.<\/span><\/p>\n

        En el Fondo Premium las p\u00e9rdidas en Colombia llegan a $300 000 000 000 (trescientos mil millones de pesos) y en este caso las v\u00edctimas reconocidas son 1.026.<\/span><\/p>\n

        En un trabajo conjunto con el agente liquidador, Alejandro Rebollo, la Fiscal\u00eda ha conocido memorandos de entendimiento con algunos de los investigados para hacer entrega de dinero para indemnizar a las v\u00edctimas (entre ellos Juan Carlos Ort\u00edz $34 000 000 000 y Tom\u00e1s Jaramillo $13 000 000 000).<\/span><\/p>\n

        \u201cEsto significa que en total, hasta este momento, con las nuevas determinaciones que toma en el d\u00eda de hoy la Fiscalia General de la Naci\u00f3n, ya son 37 personas vinculadas al caso de Interbolsa y el Fondo Premium, entre imputados, acusados y personas con medida de aseguramiento de privaci\u00f3n de la libertad\u201d, asegur\u00f3 el Fiscal Montealegre.<\/span><\/p>\n

        ___________________________________________<\/p>\n

        Intervenci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n, Vicefiscal General, Directora de Polic\u00eda Judicial Especializada Econ\u00f3mica y Financiera, y Directora Nacional de Articulaci\u00f3n de Polic\u00edas Judiciales Especializadas.<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20140424.mp3|titles=Declaraciones]\n

        Descargar<\/a><\/p>\n

        Tema:\u00a025 nuevas imputaciones para vinculados con Interbolsa, el Fondo Premium y el Grupo Corridori.<\/p>\n

        Lugar: Nivel Central Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Bogot\u00e1.<\/span><\/p>\n

        Fecha: 24 de abril de 2014<\/p>\n

        <\/div>\n

         <\/p>\n\n

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        La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dentro del proceso que se adelanta por el descalabro a Interbolsa, solicitar\u00e1 ante los jueces que sean citadas a audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n 25 nuevas personas<\/p>\n","protected":false},"author":143,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[7433,7432,2310],"class_list":{"0":"post-48347","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-noticias","7":"tag-fondo-premium","8":"tag-grupo-corridori","9":"tag-interbolsa"},"yoast_head":"\nFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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