{"id":48011,"date":"2014-04-15T11:46:41","date_gmt":"2014-04-15T16:46:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=48011"},"modified":"2014-05-19T11:45:27","modified_gmt":"2014-05-19T16:45:27","slug":"a-extincion-de-dominio-bienes-de-dos-sindicados-por-el-desfalco-a-la-dian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/a-extincion-de-dominio-bienes-de-dos-sindicados-por-el-desfalco-a-la-dian\/","title":{"rendered":"A extinci\u00f3n de dominio bienes de tres sindicados por el desfalco a la DIAN"},"content":{"rendered":"<p>Bienes avaluados en tres mil millones de pesos de tres personas vinculadas a las investigaciones por desfalcos a la DIAN fueron objeto de extinci\u00f3n de dominio por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las propiedades, dos casas, un local y un autom\u00f3vil, se encuentran ubicados en las ciudades de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira) y Maicao (La Guajira), y fueron intervenidos por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p>Los propietarios, H\u00e9ctor Quiroz, Yaneth Estella Charris Ruiz y el exconcejal del municipio de Juan de Acosta (Atl\u00e1ntico)\u00a0 Ana\u00eds Enrique Miranda Daza se encuentran detenidos desde el a\u00f1o pasado en la ciudad de Barranquilla bajo la sindicaci\u00f3n de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, estafa agravada y fraude procesal, junto con siete personas m\u00e1s.<\/p>\n<p>Estos bienes pasaron a ser administrados por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones surgieron luego de que las autoridades descubrieran movimientos inusuales de devoluciones de IVA a empresas fantasma. \u00a0No hab\u00eda una correspondencia adecuada con indicadores econ\u00f3micos que se\u00f1alaran la generaci\u00f3n de recursos justificadores del reintegro del impuesto a las ventas.<\/p>\n<p>Al parecer, el concejal habr\u00eda sido el determinador para obtener recursos il\u00edcitos de la Dian al crear seis empresas fachadas, entre las cuales se encuentran Agropecuaria Intercontinental S.A y \u00a0Megatrader, cuyos representantes legales son miembros de su familia e hicieron solicitudes a la DIAN por concepto de devoluci\u00f3n del IVA que superan los 19 mil millones de pesos.<\/p>\n<p>___________________________________________<\/p>\n<p><strong>Rueda de Prensa Danny Juli\u00e1n Quintana, Director Nacional Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI)<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20140415A.mp3|titles=Declaraciones]\n<p><a title=\"Descargar audio \" href=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20140415A.mp3\" target=\"_blank\">Descargar<\/a><\/p>\n<p>Tema:\u00a0A extinci\u00f3n de dominio bienes de dos sindicados por el desfalco a la DIAN<br \/>\nLugar: Nivel Central Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Bogot\u00e1.<br \/>\nFecha: 15 de abril de 2014<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bienes avaluados en tres mil millones de pesos de tres personas vinculadas a las investigaciones por desfalcos a la DIAN fueron objeto de extinci\u00f3n de dominio por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":143,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[40,1441],"class_list":["post-48011","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","tag-dian","tag-extincion-de-dominio"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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