A penas que oscilan entre los 56 meses y los 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n fueron sentenciadas seis personas que crearon empresas de papel en la capital antioque\u00f1a, para simular exportaciones y\u00a0reclamar millonarias devoluciones del IVA a la Direcci\u00f3n de Impuestos\u00a0y Aduanas Nacionales\u00a0\u00a0(DIAN).<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue proferida hoy por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, luego de avalar el allanamiento a cargos de Francy Eliza Moreno Hern\u00e1ndez, Mar\u00eda Altagracia Loaiza Berm\u00fadez, \u00d3scar Alberto Carvajal R\u00edos, Hugo Alexander Alzate Bustamante, Margarita Rodr\u00edguez Vargas y Libardo de Jes\u00fas Marulanda Ruiz; quienes fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y lavado de activos agravado.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, entre los a\u00f1os 2008 y 2011 la organizaci\u00f3n criminal defraud\u00f3 a la DIAN\u00a0 por una cuant\u00eda cercana a los $10 000 000 000, utilizando documentos falsos\u00a0para hacer las reclamaciones sobre importaciones o exportaciones\u00a0ficticias \u00a0de productos que iban desde las \u00a0manufacturas\u00a0hasta el\u00a0material de reciclaje como la chatarra.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda y los defensores, por diversas razones, apelaron la decisi\u00f3n de primera instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn.<\/p>\n
Por tales hechos la Fiscal\u00eda ha vinculado penalmente a m\u00e1s de 160 personas en todo el\u00a0pa\u00eds \u00a0y ha logrado unas 29 sentencias condenatorias.\u00a0 En su lucha para la recuperaci\u00f3n de los dineros defraudados,\u00a0 ha ordenado tambi\u00e9n la ocupaci\u00f3n de bienes con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio, valorados en m\u00e1s de $75 000 000 0000.<\/p>\n\n