{"id":45919,"date":"2014-03-04T16:39:37","date_gmt":"2014-03-04T21:39:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=45919"},"modified":"2014-03-04T16:39:37","modified_gmt":"2014-03-04T21:39:37","slug":"tres-ciudadanos-coreanos-y-siete-personas-mas-a-indagatoria-por-lavado-de-activos-derivados-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/tres-ciudadanos-coreanos-y-siete-personas-mas-a-indagatoria-por-lavado-de-activos-derivados-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Tres ciudadanos coreanos y siete personas m\u00e1s a indagatoria por lavado de activos derivados del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"<p>Con el fin de rendir indagatoria ante el Fiscal 24 de la Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos e Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima (Unaim), fueron capturados siete colombianos y tres ciudadanos coreanos, sindicados como presuntos responsables del delito de lavado de activos derivados del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Estas personas fueron aprehendidas por miembros de la Polic\u00eda Nacional este 25 y 26 de febrero \u00faltimos, durante operativos realizados en Puerto Carre\u00f1o (Vichada), Yopal (Casanare), Barranquilla (Atl\u00e1ntico) y Bogot\u00e1.<\/p>\n<p>En desarrollo de la investigaci\u00f3n adelantada desde 2004, se efectuaron diligencias de allanamiento ordenados por la Fiscal\u00eda en los que se hall\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada con transferencias realizadas por el sistema Swift por valores superiores a los $45 000 000 000 desde Espa\u00f1a, y\u00a0 ciudades como Beirut (L\u00edbano), Nueva York (Estados Unidos) y Hong Kong (Rep\u00fablica Popular China); a trav\u00e9s de operaciones fraccionadas, consignando dineros en diferentes cuentas para no despertar sospechas.<\/p>\n<p>Por estos hechos fueron vinculados, condenados y extraditados a Estados Unidos: Uwe Wagener Silva, Jorge Humberto Gonz\u00e1lez Callejas, Freddy Alonso D\u00edaz Vargas, Wilson D\u00edaz Vargas, Jes\u00fas Humberto Ricardo Rojas, Orlando Alfredo Leguizam\u00f3n, Julio C\u00e9sar Ort\u00edz Mateus y Ricardo Nieto Clavijo.<\/p>\n<p>Sin embargo, tras continuar con el proceso el fiscal del caso determin\u00f3 que varias anotaciones y documentos encontrados en los allanamientos mencionados hac\u00edan referencia a los capturados.<\/p>\n<p>Las personas que fueron detenidas son: Jos\u00e9 Yesid Parra Bernal, Gabriel Alberto Morales Monta\u00f1a, Jairo Antonio Carrero L\u00f3pez, Hugo Antonio S\u00e1nchez Montenegro, Javier Orlando Correa Ort\u00edz, Rosario Otilia Tafur Acosta, Luz Arley Bare\u00f1o Cadena, Tae Hee Lee, Tae Yoon Kim y Sung Hee Kim Wo Kim; quienes permanecen privados de la libertad mientras la Fiscal\u00eda les resuelve su situaci\u00f3n jur\u00eddica en los t\u00e9rminos previstos por la Ley 600.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el fin de rendir indagatoria ante el Fiscal 24 de la Unidad Nacional Antinarc\u00f3ticos e Interdicci\u00f3n Mar\u00edtima (Unaim), fueron capturados siete colombianos y tres ciudadanos coreanos, sindicados como presuntos responsables del delito de lavado de activos derivados del narcotr\u00e1fico. 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