Miembros del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Fiscal\u00eda \u00a0capturaron a 17 integrantes de una organizaci\u00f3n criminal dedicada al hurto de dinero a trav\u00e9s de medios inform\u00e1ticos y electr\u00f3nicos, en una operaci\u00f3n realizada en cuatro ciudades del pa\u00eds.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, denominada Piratas del Caribe, se realiz\u00f3 simult\u00e1neamente en Bogot\u00e1, Barranquilla, Santa Marta e Ibagu\u00e9, desde donde los presuntos delincuentes, mediante cinco modalidades, desviaban el dinero de los clientes de las entidades bancarias a cuentas corrientes y de ahorro abiertas a nombre de ellos y de terceros.<\/p>\n
En los allanamientos se incautaron de gran cantidad de material probatorio como documentos de identidad falsificados y hurtados, equipos de c\u00f3mputo, memorias USB, sim card<\/em>, tel\u00e9fonos celulares, tarjetas d\u00e9bito y cr\u00e9dito, registros de bancos, varias consignaciones y claves de tarjetas d\u00e9bito, entre otros.<\/p>\n La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que la banda habr\u00eda participado en por lo menos 46 casos con el \u00a0mismo modo de operaci\u00f3n. Los bancos han informado que por lo menos 30 mil millones de pesos han sido sustra\u00eddos de las cuentas de sus clientes desde el a\u00f1o 2009.<\/p>\n Durante ese lapso, la organizaci\u00f3n criminal desarroll\u00f3 una serie de m\u00e9todos para cometer los hurtos a los cuentahabientes y a los bancos. En total, se han descubierto cinco sistemas para robar.<\/p>\n 1. Transferencias electr\u00f3nicas<\/strong>: En este modus operandi,<\/em> los ciberdelincuentes se apoderan de la informaci\u00f3n de la cuenta de la v\u00edctima y la transfieren a trav\u00e9s de internet a diversas cuentas de terceros denominados Pitufos, quienes son ubicados por reclutadores para que posteriormente hagan retiros en cajeros electr\u00f3nicos o en las cajas de los bancos.<\/p>\n 2. Banca M\u00f3vil<\/strong>: En esta modalidad los delincuentes se apoyan en la orden del gobierno nacional de bancarizar a la mayor parte de la poblaci\u00f3n. Compran diferentes sim cards<\/em> de los diferentes operadores de telefon\u00eda m\u00f3vil y posteriormente transfieren el dinero a estos n\u00fameros de celular. Despu\u00e9s se ingresa por la aplicaci\u00f3n banca m\u00f3vil del tel\u00e9fono celular, se accede a un c\u00f3digo previamente generado por el banco y se retira el dinero en cajero electr\u00f3nico, con la ventaja que no deja trazabilidad en los retiros.<\/p>\n 3. Bloqueo de l\u00ednea del titular<\/strong>: Gracias a un servicio prestado por las entidades financieras, el cuentahabiente recibe informaci\u00f3n de sus operaciones bancarias mediante mensajes de texto a su celular. Los delincuentes, al parecer gracias a la informaci\u00f3n obtenida de las centrales de riesgo (CIFIN, DATA CREDITO), se apoderan de los datos personales de la v\u00edctima, atacan la cuenta y bloquean ante el operador celular la l\u00ednea del afectado y posteriormente reponen la sim card<\/em>, de esa forma cuando la entidad crediticia llama a confirmar la transacci\u00f3n, los que contestan son los de la organizaci\u00f3n criminal, que ya posee todos los los datos de verificaci\u00f3n de la v\u00edctima.<\/p>\n 4. Pago de servicios p\u00fablicos y aportes parafiscales:<\/strong> Los delincuentes, una vez hackean la cuenta de la v\u00edctima, ubican centros de recaudo o de pago de servicios y, a cambio de una comisi\u00f3n, reciben el efectivo para posteriormente hacer todos los pagos de servicios p\u00fablicos y\/o aportes parafiscales desde la cuenta de la v\u00edctima a trav\u00e9s de los servicios de internet de los bancos.<\/p>\n 5. Suplantaci\u00f3n del titular<\/strong>: Una vez se apoderan de la cuenta bancaria del titular, las cuales por lo generar son de alto valor.Esto se consigue con la probable colaboraci\u00f3n de empleados de los bancos. Los delincuentes falsifican la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del titular cambiando la foto y huella por la de la persona que se presenta en el banco (suplantadores). All\u00ed manifiestan la perdida de la tarjeta d\u00e9bito y efect\u00faan la reposici\u00f3n de la misma. Posteriormente, retirarn todo el dinero que reposa en la cuenta a trav\u00e9s de la ventanilla del mismo banco.<\/p>\n Rueda de prensa Luis Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, Director Nacional CTI<\/strong><\/p>\n