El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a penas de 9 a\u00f1os y dos meses de prisi\u00f3n a Soraya Mor Saab y a Fernando Maldonado Escobar como coautores responsables del delito de lavado de activos agravado.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 en un informe del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) tras la captura de 14 personas con fines de extradici\u00f3n y pertenecientes a la organizaci\u00f3n de Fabio Ochoa Vasco, durante la operaci\u00f3n Aguiles en el 2004, Soraya Mor Saab y Fernando Maldonado Escobar estar\u00edan vinculados como socios o accionistas en el manejo de bienes provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Mor Saab y Maldonado Escobar fueron investigados y acusados por un fiscal de la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos en junio de 2010 quien en el primer caso sostuvo que manten\u00eda v\u00ednculos con empresas que lavaban dinero de la organizaci\u00f3n del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, tales como Mor Gaviria & CIA, como asistente de gerencia, Duratex S.A. como representante legal y Alfofique Ltda, interviniendo en todas ellas en las diferentes actividades financieras.<\/p>\n
De acuerdo con el fiscal del caso, se evidenci\u00f3\u00a0que participaci\u00f3n \u00a0de Mor Saabse encamin\u00f3 a ocultar el origen il\u00edcito de los capitales que ingresaban a esas sociedades.<\/p>\n
Sobre Fernando Maldonado Escobar el fiscal del caso revel\u00f3 que hizo figurar en varias sociedades a miembros de su familia, sin que hubieran hecho aporte alguno y que adem\u00e1s fue representante legal de empresas como: Auditores Especializados Ltda., Promociones e Inversiones las Palmas, Aquamarina Island International, todas ellas incluidas en la lista Clinton.<\/p>\n
El juzgado al emitir sentencia condenatoria, que es susceptible de apelaci\u00f3n, sostuvo que la investigaci\u00f3n demostr\u00f3 una estrecha relaci\u00f3n comercial entre los implicados con familiares de Ochoa Vasco entre 1987 y 2004 y que adem\u00e1s, tambi\u00e9n fue evidente que otros miembros de la organizaci\u00f3n, que fueron procesados y condenados, inyectaron dineros il\u00edcitos en las mencionadas empresas, entre ellas algunas que Ochoa Vasco relacion\u00f3 en Estados Unidos en el acta de aceptaci\u00f3n de cargos, como algunas a trav\u00e9s de las cuales lavaba dinero de sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n