El Juzgado Quinto Penal Especializado del circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a 92 meses de prisi\u00f3n y el pago de 1925 salarios m\u00ednimos legales vigentes a Leonor Uribe Quintero, gerente de la captadora ilegal de dinero DMG, luego de que la mujer aceptara los cargos de lavado de activos en concurso con captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir.<\/p>\n
La Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n demostr\u00f3 durante el proceso que Uribe Quintero fue la responsable de elaborar la doble contabilidad de la compa\u00f1\u00eda y recaudar el dinero proveniente de varios departamentos desde Putumayo hasta C\u00f3rdoba con fines de blanqueo de capitales.<\/p>\n
De la misma manera, se estableci\u00f3 que el dinero invertido por los socios no se vinculaba al \u00a0financiamiento comercial, sino que de inmediato sal\u00eda de la empresa, cuya captaci\u00f3n alcanz\u00f3 los 4,5 billones de pesos. \u201cNo se soportaron claramente los libros contables y al ser requerida esa informaci\u00f3n por las autoridades, no ten\u00edan orden cronol\u00f3gico y aparec\u00edan con enmendaduras\u201d, se\u00f1al\u00f3 la fiscal en su escrito de acusaci\u00f3n.<\/p>\n
El juez dijo a la sentenciada que falt\u00f3 \u201ca la confianza de los ciudadanos, inversionistas y socios al no convocar a las asambleas ordinarias y el incumplimiento de las \u00f3rdenes de la junta directiva con la entrega oportuna de los balances\u201d.<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda, Uribe Quintero era la encargada de ocultar informaci\u00f3n a las autoridades y a la vez mediante promociones defraudar al p\u00fablico.<\/p>\n
En la sentencia, el juez le neg\u00f3 la petici\u00f3n de la detenci\u00f3n domiciliaria porque no se prob\u00f3 que a sus 61 a\u00f1os de edad Leonor Uribe Quintero sufra de problemas cardiacos, lumbares, artrosis o hipertensi\u00f3n, como fue argumentado en la audiencia.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el juez inst\u00f3 a la Fiscal\u00eda para que se investigue el presunto injustificado incremento de su patrimonio con el fin de proceder, luego de ejecutoriada la sentencia, a adelantar las reclamaciones respectivas de sus v\u00edctimas.<\/p>\n\n