Un Fiscal del grupo de tareas especiales de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, luego\u00a0 de solicitar medida de aseguramiento en\u00a0 establecimiento carcelario en contra de siete indiciados como presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n dedicada a desfalcar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), obtuvo del Juez 15 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garant\u00edas, la imposici\u00f3n de medida restrictiva de la libertad para seis de los procesados.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda estableci\u00f3 la existencia de una red conformada por funcionarios, exfuncionarios y particulares, que mediante la creaci\u00f3n de empresas ficticias, simulaban comprar y vender productos a comercializadoras internacionales para posteriormente solicitar a la Dian la devoluci\u00f3n del IVA, beneficio concedido a exportadores.<\/p>\n
El ente acusador sustent\u00f3 la solicitud de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los procesados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, el monto del dinero comprometido en el fraude, \u00a0la posibilidad de la no comparecencia y la obstrucci\u00f3n a la justicia<\/p>\n
Los afectados por la decisi\u00f3n son\u00a0 Franklin S\u00e1nchez Toro, jefe de devoluciones de la Dian, a quien <\/strong>se le imputaron los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n, concierto para delinquir y falsedad en documento p\u00fablico. Igualmente, Jos\u00e9 Alfredo Mindiola D\u00e1vila, exfuncionario de esa entidad, por las conductas de fraude procesal, peculado por apropiaci\u00f3n y concierto para delinquir.<\/p>\n Tambi\u00e9n fue cobijado con la medida Erickson Ferney Rodr\u00edguez Barreto, quien acept\u00f3 los cargos de peculado por apropiaci\u00f3n, concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito y falsedad material en documento privado, endilgados por la Fiscal\u00eda. De la misma manera acept\u00f3 cargos Ivonne Alexandra Orjuela Velandia, a la cual el fiscal del caso le endilg\u00f3 los mismos\u00a0 delitos, excepto\u00a0 el de enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n Por su parte Carolina Ayala Ria\u00f1o acept\u00f3 los cargos de peculado por apropiaci\u00f3n y concierto para delinquir,\u00a0 y en igual sentido lo hizo Anayiber Casta\u00f1eda \u00c1vila, no obstante tambi\u00e9n admiti\u00f3 los delitos de fraude procesal, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos.<\/p>\n En cuanto a Delfilia Toro Ruidiaz, madre de Franklin S\u00e1nchez Toro, el juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento, a pesar que la Fiscal\u00eda le solicit\u00f3 medida de aseguramiento de detenci\u00f3n domiciliaria.<\/p>\n El juzgador dispuso que Orjuela Velandia, Casta\u00f1eda \u00c1vila y Ayala Ria\u00f1o, cumplir\u00e1n la medida impuesta en la c\u00e1rcel el Buen Pastor de Bogot\u00e1; mientras que Rodr\u00edguez Barreto lo har\u00e1 en la c\u00e1rcel Picota de Bogot\u00e1; Mindiola D\u00e1vila en la c\u00e1rcel distrital El Bosque de Barranquilla, y\u00a0 Franklin S\u00e1nchez Toro, en su lugar de residencia.<\/p>\n\n