Descargar<\/a><\/strong><\/p>\nEn desarrollo de la investigaci\u00f3n por el denominado Cartel de las devoluciones del IVA adelantada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con la Dijin de la Polic\u00eda Nacional, y la Unidad de Inteligencia y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), el ente acusador solicit\u00f3 ante los jueces de garant\u00edas de la ciudad de Bogot\u00e1, la captura de 22 personas se\u00f1aladas de pertenecer a dos organizaciones delictivas que se conformaron para defraudar a la Direcci\u00f3n Nacional de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian).<\/p>\n
De las 22 \u00f3rdenes 17 se hicieron efectivas este jueves, 14 de noviembre, en una operaci\u00f3n conjunta entre el CTI y la Dijin en Barranquilla (Atl\u00e1ntico). Las personas aprehendidas ser\u00e1n judicializadas, de acuerdo con el rol que desempe\u00f1aban en la organizaci\u00f3n, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, exportaci\u00f3n ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiaci\u00f3n, fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada.<\/p>\n
Entre los capturados se encuentra el jefe de devoluciones de IVA de la Dian de la ciudad de Barranquilla (puerto mar\u00edtimo) y un exfuncionario de la misma entidad, que \u00a0fue retirado en virtud de estas investigaciones, al verificarse que se encontraba inhabilitado para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos por registrar antecedentes penales.<\/p>\n
Seg\u00fan lo establecido, los dos hombres presuntamente hac\u00edan parte de la organizaci\u00f3n criminal liderada por la se\u00f1ora Blaca Jazm\u00edn Becerra, a quien recientemente el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 le confirm\u00f3 su condena como determinadora en varios delitos.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda solicitar\u00e1 medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los hoy indiciados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, el monto del dinero comprometido en el fraude, que suma un valor aproximado de doscientos mil millones de pesos, y las maniobras efectuadas por los miembros de la organizaci\u00f3n para obstruir la justicia, tales como la manipulaci\u00f3n de testigos y otros investigados.<\/p>\n
Por este fraude se han judicializado 42 personas, 22 de las cuales ya fueron condenadas y est\u00e1 pendiente sentencia condenatoria para otras seis que se allanaron \u00a0a los cargos en septiembre pasado. En suma, con las capturas del d\u00eda de ayer se han desmantelado cuatro organizaciones criminales distintas aunque con nexos entre s\u00ed, para un total de 59 personas judicializadas.<\/p>\n
Modus operandi<\/strong><\/p>\n\u00a0<\/strong>Mediante labores investigativas se determin\u00f3 que dichas organizaciones, aprovechando el beneficio otorgado en el estatuto tributario, relacionado con la exoneraci\u00f3n del impuesto del IVA a las personas naturales o jur\u00eddicas que adquieran bienes y servicios con fines de exportaci\u00f3n, defraudaron a la Dian a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de empresas ficticias para aparentar hechos econ\u00f3micos (venta y compra de bienes-chatarra y textiles).<\/p>\n_______________________________________________<\/p>\n
Declaraciones del Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo Torres\u00a0<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20131115casodian.mp3|titles=Declaraciones]\nDescargar<\/a><\/strong><\/p>\nTema: Nuevas capturas por cartel de devoluciones del IVA
\nFecha: 15 de noviembre de 2013
\nLugar: Cartagena (Bol\u00edvar)<\/p>\n
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