Seis de los principales implicados en el fraude a los inversionistas a trav\u00e9s de la intervenida Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa fueron llamados a diligencia de interrogatorio del indiciado por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n cobija a Juan Carlos Ortiz Zarate, socio gestor de Premium Capital; <\/em>Claudia Patricia Aristiz\u00e1bal Gonz\u00e1lez, directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets; <\/em>V\u00edctor Benjam\u00edn Maldonado Rodr\u00edguez, uno de los principales deudores de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Burs\u00e1til; Martha Luc\u00eda Rodr\u00edguez S\u00e1nchez, contadora de Rentafolio Burs\u00e1til y Financiero; Olga Giselle Mena Herrera, revisora fiscal de valores incorporados SAS, y Raschid Malluf Raad, manager de Premium Capital Found.<\/em><\/p>\n El Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo, dijo que \u201cLa Fiscal\u00eda explora la hip\u00f3tesis delictiva seg\u00fan la cual a trav\u00e9s del Fondo Premium<\/em>, domiciliado en Curazao,\u00a0 se manejaron de forma irregular los dineros que hab\u00edan sido invertidos por muchas personas en Colombia y hab\u00eda sido promocionado por la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, en liquidaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n A estas personas se les dijo que se trataba de un negocio de bajo riesgo y diversificado en el exterior; pero \u201cesos dineros terminaron invertidos en Colombia para financiar empresas del grupo Interbolsa\u201d, afirm\u00f3 Perdomo. Entre estas empresas se encuentran las de V\u00edctor Maldonado que son Latinoamericana de Inversiones Sumo, Helados Modernos, Malta S.A., Las Tres Palmas, y las empresas vinculadas con Alessandro Corridori.<\/p>\n El mecanismo, explic\u00f3 el Vicefiscal, consist\u00eda en el otorgamiento de pr\u00e9stamos de dinero a trav\u00e9s de la sociedad paname\u00f1a Premium Capital Investment Advisor<\/em>. Del mismo modo, el ente acusador explora como hip\u00f3tesis de investigaci\u00f3n la captaci\u00f3n de fondos a trav\u00e9s de intertourist INC, con domicilio en Panam\u00e1. Por conducto de esa empresa se se recogieron dineros que hac\u00edan parte del mismo fondo Premium<\/em> y que terminaron financiando las empresas en Colombia<\/p>\n Esta segunda fase de la investigaci\u00f3n de Interbolsa se complementa con las 22 imputaciones por el desfalco a la sociedad comisionista.<\/p>\n En este proceso se est\u00e1n adelantando trabajos que llevar\u00edan a cabo dos nuevas hip\u00f3tesis. La primera se refiere a la posible realizaci\u00f3n de hechos delictivos que hubieren cometido servidores p\u00fablicos que ten\u00edan el deber de vigilar las actuaciones de estas empresas y no lo hicieron.<\/p>\n Por otra parte, se est\u00e1 hablando de lavado de activos, que se est\u00e1 estableciendo de forma muy avanzada. Se ten\u00eda como delito base la captaci\u00f3n masiva y habitual de fondos. Perdomo dijo que \u201cLa Fiscal\u00eda hace un llamado vehemente a todos los vinculadas a este desfalco financiero para que se acerquen y colaboren con la justicia como ya lo est\u00e1n haciendo algunas personas.<\/p>\n __________________________________<\/p>\n Declaraciones del Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo Torres\u00a0<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/20131112a.mp3|titles=Declaraciones]\n