Tras las evidencias y argumentos contundentes presentados por la Fiscal\u00eda durante la audiencia de imputaci\u00f3n, las seis personas que fueron judicializadas ayer, vinculadas al Cartel de las Devoluciones del IVA en la Direcci\u00f3n de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), aceptaron cargos.<\/p>\n
Ante un juez de control de garant\u00edas de Medell\u00edn, el fiscal del caso les imput\u00f3 los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito, estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento privado; de acuerdo con el rol que estas personas asum\u00edan dentro del cartel.<\/p>\n
Los hoy procesados, quienes se desempe\u00f1aban como socios y empleados de la Comercializadora Marusso y C\u00eda S. A. y Comercio Universal S. A., fueron identificados como Francy Elisa Moreno, Maria Altagracia Loaiza, Hugo Alexander Alzate Bustamante, Margarita Vargas Rodr\u00edguez, Oscar Alberto Carvajal y Libardo de Jes\u00fas Marulanda.<\/p>\n
De acuerdo con lo establecido en la investigaci\u00f3n, la estructura delictiva estar\u00eda liderada por socios y empleados de varias empresas con sede en las ciudades de Medell\u00edn y C\u00facuta, entre ellas las antes mencionadas, quienes aprovechando las disposiciones normativas relativas a las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), presuntamente solicitaron de forma fraudulenta la devoluci\u00f3n de dicho impuesto en una cuant\u00eda aproximada a los $5.500\u2019000.000, simulando la compra y venta de materias primas vendidas con fines de exportaci\u00f3n (textiles y cueros).<\/p>\n
Cinco de los involucrados fueron capturados por agentes de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (Polfa) en varios allanamientos realizados en la capital antioque\u00f1a entre el pasado 23 y 24 de septiembre, mientras que otro se present\u00f3 de manera voluntaria. Contra todos la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 imposici\u00f3n de medida de aseguramiento.<\/p>\n
Este caso se suma a las 21 condenas proferidas contra otros integrantes del mismo cartel y a las 17 personas que se encuentran afrontando la etapa de juicio en otros procesos.<\/p>\n\n