Un Fiscal de la Unidad contra el Lavado de Activos y para la Extinci\u00f3n de Dominio, con el apoyo del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) captur\u00f3 en Ipiales (Nari\u00f1o) a dos comerciantes que en el a\u00f1o 2000 habr\u00edan creado una empresa de papel, que en 18 meses lav\u00f3 8 mil millones de pesos y luego desapareci\u00f3.<\/p>\n
En el operativo fueron capturados Henry Orlando Marcillo Salazar y Nilvio Humberto Benavides Sarrias, a quienes el fiscal a cargo de la investigaci\u00f3n les hab\u00eda dictado medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelaci\u00f3n por el cargo de lavado de activos.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, Marcillo Salazar, representante legal y Benavides Sarrias, gerente; quienes negaron cualquier participaci\u00f3n en los hechos, habr\u00edan prestado sus nombres o creado una empresa de papel denominada Interpesca, importadora de frutas y pescados, que solo funcion\u00f3 entre los a\u00f1os 2000 y 2001, y que seg\u00fan reportes de la UIAF, Unidad de Investigaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, habr\u00eda reportado movimientos por 8 mil millones de pesos, los cuales no fueron lo suficientemente explicados por sus directivos en su diligencia de indagatoria.<\/p>\n
Durante el operativo, el CTI tambi\u00e9n captur\u00f3 a Gloria Yomaira Ch\u00e1vez de Figueroa, propietaria de una casa de cambios en Ipiales, quien es requerida por las autoridades de Ecuador, dentro de un proceso de blanqueo de capitales en conexi\u00f3n con Espa\u00f1a.<\/p>\n
Ch\u00e1vez de Figueroa, quien ten\u00eda orden de captura a trav\u00e9s de Interpol, ser\u00e1 puesta a disposici\u00f3n de la Oficina de Asuntos Internacionales para su correspondiente entrega a las autoridades ecuatorianas.<\/p>\n\n