Once personas vinculadas a una defraudaci\u00f3n a un banco y sus clientes fueron capturadas en una operaci\u00f3n realizada por miembros del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Fiscal\u00eda con colaboraci\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional.<\/p>\n
La\u00a0diligencia, denominada Dal\u00ed, fue adelantada en las ciudades de Bogot\u00e1, Neiva, Villavicencio y Pereira por\u00a0integrantes del CTI\u00a0seccional Antioquia, adscritos al Grupo Investigativo de Delitos Inform\u00e1ticos<\/p>\n
Las operaciones de la organizaci\u00f3n se hac\u00edan de varias maneras. La primera consiste en la b\u00fasqueda de personas que hayan tenido productos con el banco a las que se les ofrece pagar por sus productos con una ganancia de entre el 10 y el 15 por ciento.<\/p>\n
Esta red\u00a0pagaba los productos con cheques sin fondos o de chequeras hurtadas o extraviadas. Al momento de ingresar el cheque, el sistema lo libera antes de que se realice el canje completo y all\u00ed es cuando gracias a los funcionarios del banco que est\u00e1n en la banda consultan para estar enterados del momento en que se paga la deuda.<\/p>\n
Ah\u00ed, la cuenta queda al d\u00eda y cuando se trata de una tarjeta de cr\u00e9dito, gastar nuevamente el cupo en compras o transfiri\u00e9ndolo como efectivo a las cuentas corrientes o de ahorros y as\u00ed poder retirarlos por cajero o por caja.<\/p>\n
La otra modalidad consiste en enga\u00f1ar a las personas con promesas de negocio y al momento de realizarlo le consignan m\u00e1s dinero del acordado en cheque. El excedente es solicitado a las v\u00edctimas. Posteriormente, estos cheques aparecen sin fondos o son cheques extraviados por sus verdaderos titulares.<\/p>\n
En la organizaci\u00f3n hay funcionarios que laboran en el banco, hecho que les permite ingresar documentaci\u00f3n de dudosa procedencia en las solicitudes de productos de otras personas, quienes se prestan para dar apertura a estos productos.<\/p>\n
Los capturados son Jos\u00e9 Aldemar Usme Quintero (concierto para delinquir); Freddy Daniel Cubides Mu\u00f1oz, exempleado del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema inform\u00e1tico); Jennifer Castellanos Pedraza, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema inform\u00e1tico); Jenny Marcela Molina, actualmente est\u00e1 vinculada al banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema inform\u00e1tico); Edna Giseth Angarita Rojas, exempleada del banco (concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema inform\u00e1tico); Elcy Zamora Nieto, (concierto para delinquir), John Guillermo Silva Cifuentes (concierto para delinquir); Julio Antonio Barrera Gil, (concierto para delinquir); Germ\u00e1n Tovar S\u00e1nchez;\u00a0 Pedro Mar\u00eda Aguilera Beltr\u00e1n, concierto para delinquir); Mar\u00eda Ester L\u00f3pez Ortiz (concierto para delinquir).<\/p>\n\n