{"id":364828,"date":"2026-05-30T08:06:17","date_gmt":"2026-05-30T13:06:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=364828"},"modified":"2026-05-30T08:06:17","modified_gmt":"2026-05-30T13:06:17","slug":"judicializado-presunto-integrante-de-red-delictiva-que-blanqueo-capitales-a-traves-del-modelo-ilicito-de-inversion-conocido-como-daily-cop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/finanzas-criminales\/judicializado-presunto-integrante-de-red-delictiva-que-blanqueo-capitales-a-traves-del-modelo-ilicito-de-inversion-conocido-como-daily-cop\/","title":{"rendered":"Judicializado presunto integrante de red delictiva que blanque\u00f3 capitales a trav\u00e9s del modelo il\u00edcito de inversi\u00f3n conocido como Daily Cop"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s2\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">La organizaci\u00f3n ilegal habr\u00eda captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria.<\/span><\/span><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">Los<strong> elementos materiales probatorios<\/strong> recopilados en la investigaci\u00f3n que se sigue por la estafa masiva conocida como <strong>Daily Cop<\/strong>, dan cuenta de que Edwin Betancourth Carvajal, ser\u00eda uno de los se\u00f1alados articuladores del esquema ilegal.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">El esquema fraudulento fue promocionado como una moneda virtual que ofrec\u00eda rentabilidades del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos. Las personas que confiaron sus ahorros pod\u00edan observar aparentes ganancias a trav\u00e9s de aplicaciones de <strong>billeteras virtuales<\/strong> creadas para ese prop\u00f3sito. Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">Durante la investigaci\u00f3n se conoci\u00f3 que parte de los recursos captados habr\u00eda sido consignada en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habr\u00eda permitido ocultar m\u00e1s de 126.702 millones de pesos. Asimismo, se obtuvo informaci\u00f3n que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerci\u00f3 funciones de representaci\u00f3n, direcci\u00f3n y participaci\u00f3n accionaria del esquema.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">Adem\u00e1s, su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de<strong> v\u00edctimas<\/strong> que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">Por estos hechos, un fiscal de la <strong>Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos<\/strong> imput\u00f3 a Betancourth Carvajal los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">Por disposici\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas, en atenci\u00f3n a la solicitud de la <strong>Fiscal\u00eda<\/strong> y a su entrega voluntaria, deber\u00e1 cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">LCHG\/JARG\/DECLA<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify;\"><i><span style=\"font-size: 11.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #222222; background: white;\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/i><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La organizaci\u00f3n ilegal habr\u00eda captado recursos de miles de personas mediante promesas de rentabilidad diaria. 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