{"id":363912,"date":"2026-05-14T11:47:05","date_gmt":"2026-05-14T16:47:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=363912"},"modified":"2026-05-14T11:47:05","modified_gmt":"2026-05-14T16:47:05","slug":"judicializado-presunto-integrante-de-red-trasnacional-senalado-de-ingresar-ropa-femenina-y-accesorios-de-contrabando-al-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/judicializado-presunto-integrante-de-red-trasnacional-senalado-de-ingresar-ropa-femenina-y-accesorios-de-contrabando-al-pais\/","title":{"rendered":"Judicializado presunto integrante de red trasnacional se\u00f1alado de ingresar ropa femenina y accesorios de contrabando al pa\u00eds"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><em>El procesado habr\u00eda utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos il\u00edcitos.<\/em><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><em>En simult\u00e1neo al proceso de judicializaci\u00f3n, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes avaluados en m\u00e1s de 534.000 millones de pesos, as\u00ed como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.<\/em><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La <strong>Delegada para las Finanzas Criminales<\/strong>, a trav\u00e9s de sus direcciones especializadas de <strong>Delitos Fiscales, Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras<\/strong>, logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de Walter Francisco Mart\u00ednez Mart\u00ednez, se\u00f1alado integrante de una red transnacional que estar\u00eda dedicada al ingreso de recursos de origen il\u00edcito y mercanc\u00eda de contrabando al pa\u00eds, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de <strong>almacenes de ropa femenina.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan la<strong> investigaci\u00f3n<\/strong>, Mart\u00ednez Mart\u00ednez habr\u00eda participado en la constituci\u00f3n, administraci\u00f3n y representaci\u00f3n legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esta manera, se habr\u00eda facilitado el ingreso al pa\u00eds de prendas de vestir, juguetes, productos cosm\u00e9ticos y otros art\u00edculos, con apariencia de legalidad.<\/p>\n<p>Las <strong>actividades investigativas<\/strong> evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relaci\u00f3n con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableci\u00f3 que las maniobras fraudulentas habr\u00edan favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.<\/p>\n<p>Por estos hechos, la<strong> Fiscal\u00eda<\/strong> imput\u00f3 a Mart\u00ednez Mart\u00ednez los delitos de<strong> concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito a favor de terceros.<\/strong><\/p>\n<p>El procesado no acept\u00f3 los cargos y, por decisi\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas deber\u00e1 cumplir <strong>medida de aseguramiento en centro carcelario<\/strong>. Entretanto, permanecer\u00e1 detenido en un centro m\u00e9dico y, una vez se verifique su estado de salud, ser\u00e1 trasladado para cumplir la medida impuesta.<\/p>\n<p><strong>Materializaci\u00f3n de medidas con fines de extinci\u00f3n de dominio.<\/strong><\/p>\n<p>Un fiscal adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio entreg\u00f3 a la\u00a0Sociedad de Activos Especiales\u00a0(SAE), para su administraci\u00f3n, 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco veh\u00edculos de alta gama, una sociedad, los cuales ascienden a 534.513 millones de pesos, as\u00ed como recursos l\u00edquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y 49 millones de pesos en efectivo.<\/p>\n<p>En las diligencias de ocupaci\u00f3n se constat\u00f3 que los activos se encuentran funcionalmente integrados a la operaci\u00f3n de la sociedad y que existe continuidad operativa en los establecimientos de comercio; por lo que, se debe garantizar su conservaci\u00f3n, productividad y control.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>FAGH\/DCFC\/LCHG\/JARG\/<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El procesado habr\u00eda utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos il\u00edcitos. 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