{"id":362614,"date":"2026-04-28T09:03:40","date_gmt":"2026-04-28T14:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=362614"},"modified":"2026-04-28T09:05:40","modified_gmt":"2026-04-28T14:05:40","slug":"fiscalia-afecta-estructuralmente-presunta-red-trasnacional-senalada-de-utilizar-cadena-de-venta-de-ropa-femenina-para-ingresar-recursos-de-origen-ilicito-y-de-contrabando-al-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-afecta-estructuralmente-presunta-red-trasnacional-senalada-de-utilizar-cadena-de-venta-de-ropa-femenina-para-ingresar-recursos-de-origen-ilicito-y-de-contrabando-al-pais\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda afecta estructuralmente presunta red trasnacional se\u00f1alada de utilizar cadena de venta de ropa femenina para ingresar recursos de origen il\u00edcito y de contrabando al pa\u00eds\u00a0"},"content":{"rendered":"<h4><\/h4>\n<ul>\n<li aria-setsize=\"-1\" data-leveltext=\"\uf0b7\" data-font=\"Symbol\" data-listid=\"1\" data-list-defn-props=\"{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;\uf0b7&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}\" data-aria-posinset=\"1\" data-aria-level=\"1\">\n<h4><em><strong>Estar\u00eda involucrada en el lavado de activos por algo m\u00e1s de 730.000 millones de pesos, a trav\u00e9s de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que\u00a0simulaban operaciones de comercio exterior.\u00a0<\/strong><\/em><\/h4>\n<\/li>\n<li aria-setsize=\"-1\" data-leveltext=\"\uf0b7\" data-font=\"Symbol\" data-listid=\"1\" data-list-defn-props=\"{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;\uf0b7&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}\" data-aria-posinset=\"2\" data-aria-level=\"1\">\n<h4><em><strong>Fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 veh\u00edculos y una sociedad.\u00a0<\/strong><\/em><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span data-contrast=\"none\">La\u00a0Fiscal\u00eda General\u00a0de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la\u00a0Delegada\u00a0contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, y en <strong>articulaci\u00f3n con\u00a0el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI)\u00a0puso al descubierto\u00a0un conglomerado empresarial<\/strong>\u00a0que, con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habr\u00eda permitido el ingreso de\u00a0recursos de origen il\u00edcito y de contrabando al pa\u00eds.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">Los elementos materiales probatorios\u00a0indican\u00a0que la organizaci\u00f3n\u00a0delictiva\u00a0<strong>habr\u00eda estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel,<\/strong> mediante el cual ingresaba al pa\u00eds mercanc\u00eda como prendas de vestir, juguetes y productos cosm\u00e9ticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para\u00a0dar apariencia de legalidad a la operaci\u00f3n.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">Las\u00a0maniobras\u00a0estar\u00edan\u00a0orientadas a\u00a0disimular el\u00a0control aduanero,\u00a0fragmentar transacciones, <strong>simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero<\/strong>, facilitando su incorporaci\u00f3n al sistema econ\u00f3mico formal.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">En desarrollo de la investigaci\u00f3n, una fiscal\u00a0de\u00a0la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de\u00a0la Direcci\u00f3n\u00a0Especializada\u00a0de Investigaciones Financieras,\u00a0ha\u00a0documentado, entre otras conductas delictivas,\u00a0<strong>el lavado de activos en cuant\u00eda de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento il\u00edcito por m\u00e1s de 430.000 millones<\/strong> de pesos,\u00a0aprehensiones y decomisos de mercanc\u00eda\u00a0ejecutados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacional\u00a0(DIAN), avaluadas en\u00a0m\u00e1s de 54.000 millones de pesos,\u00a0y\u00a0un posible contrabando\u00a0que superar\u00eda en valor los\u00a075.000 millones.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 <strong>varias \u00f3rdenes de captura con fines de imputaci\u00f3n y medida de aseguramiento,<\/strong> las cuales se encuentran en proceso de materializaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b><span data-contrast=\"none\">Bienes afectados<\/span><\/b><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">Producto de la labor articulada\u00a0rea<strong>lizada,\u00a0un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso\u00a0medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405\u00a0locales comerciales,<\/strong> 40 inmuebles, 8 veh\u00edculos y una sociedad, los cuales ser\u00e1n objeto de aval\u00fao.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">Las diligencias de ocupaci\u00f3n se realizaron con apoyo del Ej\u00e9rcito Nacional en<strong> 59 ciudades y municipios de 25 departamentos,<\/strong> donde la cadena de almacenes tiene presencia.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"none\">Las propiedades y dem\u00e1s activos afectados continuar\u00e1n cumpliendo y desarrollando su objeto social, <strong>mientras avanza el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio ante jueces de la especialidad.<\/strong><\/span><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">FAGH\/LCHG\/JARG\/LQC\/JFCR\/<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:-1,&quot;335559739&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estar\u00eda involucrada en el lavado de activos por algo m\u00e1s de 730.000 millones de pesos, a trav\u00e9s de importadores y empresas proveedoras de fachada y de papel, que\u00a0simulaban operaciones de comercio exterior.\u00a0 Fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 veh\u00edculos y una sociedad.\u00a0 La\u00a0Fiscal\u00eda General\u00a0de la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":181,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24116,24157,1],"tags":[46580],"class_list":{"0":"post-362614","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-extincion-de-dominio","7":"category-finanzas-criminales","8":"category-noticias","9":"tag-lili-pink"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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