{"id":362073,"date":"2026-04-20T14:19:58","date_gmt":"2026-04-20T19:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=362073"},"modified":"2026-04-20T14:19:58","modified_gmt":"2026-04-20T19:19:58","slug":"asegurado-presunto-responsable-de-integrar-una-red-criminal-de-lavado-de-activos-para-el-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/asegurado-presunto-responsable-de-integrar-una-red-criminal-de-lavado-de-activos-para-el-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Asegurado presunto responsable de integrar una red criminal de lavado de activos para el \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4><em>Santiago Prada Moriones habr\u00eda incrementado su patrimonio de manera il\u00edcita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629<\/em><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>En una investigaci\u00f3n adelantada por la <strong>Delegada para las Finanzas Criminales<\/strong> y sus direcciones adscritas: la <strong>Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio<\/strong>, fue judicializado Santiago Prada Moriones, presuntamente vinculado a una organizaci\u00f3n criminal dedicada al <strong>tr\u00e1fico internacional de estupefacientes<\/strong> y al <strong>lavado de activos.<\/strong><\/p>\n<p>De acuerdo con los<strong> elementos materiales probatorios<\/strong>, entre enero de 2020 y septiembre de 2025, el procesado, habr\u00eda participado como inversionista de una organizaci\u00f3n criminal asociada al \u2018<strong>Clan del Golfo<\/strong>\u2019. En ese periodo, registr\u00f3 movimientos financieros por $1.096.918.629, sin justificaci\u00f3n en actividades <strong>econ\u00f3micas l\u00edcitas.<\/strong><\/p>\n<p>Asimismo, en 2023 se evidenci\u00f3 un <strong>incremento patrimonial injustificado<\/strong>, representado en la adquisici\u00f3n de un bien inmueble en <strong>Cerritos (Pereira)<\/strong> por $728.916.538, sin respaldo en su capacidad econ\u00f3mica. La investigaci\u00f3n permiti\u00f3 establecer su presunta participaci\u00f3n en m\u00faltiples env\u00edos de coca\u00edna hacia<strong> Europa<\/strong>, que en conjunto superan las 12 toneladas de <strong>estupefacientes.<\/strong><\/p>\n<p>Por estos hechos, un fiscal de la<strong> Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos<\/strong> imput\u00f3 a Prada Moriones los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de <strong>lavado de activos y tr\u00e1fico de estupefacientes<\/strong>, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y <strong>lavado de activos derivado del narcotr\u00e1fico.<\/strong><\/p>\n<p>El procesado no acept\u00f3 los cargos y, por disposici\u00f3n de un <strong>juez penal de control de garant\u00edas<\/strong>, deber\u00e1 cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LCHG\/JARG\/CARG\/DECLA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santiago Prada Moriones habr\u00eda incrementado su patrimonio de manera il\u00edcita en $728.916.538 pesos y movilizado recursos por valor de $1.096.918.629 En una investigaci\u00f3n adelantada por la Delegada para las Finanzas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":182,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24116,24157,24125,1],"tags":[46375,24551,46376,18672,19,7336,27892,46372,46380,1054,46378,1441,1047,15474,41290,46377,17967,25812,147,1185,46374,148,7329,46373,46379,14862],"class_list":["post-362073","post","type-post","status-publish","format-standard","category-extincion-de-dominio","category-finanzas-criminales","category-lavado-de-activos","category-noticias","tag-bien-inmueble","tag-centro-carcelario","tag-cerritos-pereira","tag-clan-del-golfo","tag-cocaina","tag-concierto-para-delinquir-agravado","tag-delegada-para-las-finanzas-criminales","tag-direccion-contra-el-lavado-de-activos","tag-economia-ilicita","tag-enriquecimiento-ilicito","tag-envios-a-europa","tag-extincion-de-dominio","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-imputacion-de-cargos","tag-incremento-patrimonial-injustificado","tag-inversion-criminal","tag-investigacion","tag-judicializacion","tag-lavado-de-activos","tag-medida-de-aseguramiento","tag-movimientos-financieros-injustificados","tag-narcotrafico","tag-organizacion-criminal","tag-santiago-prada-moriones","tag-toneladas-de-droga","tag-trafico-internacional-de-estupefacientes"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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