{"id":328889,"date":"2025-12-21T07:55:30","date_gmt":"2025-12-21T12:55:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=328889"},"modified":"2025-12-21T07:57:38","modified_gmt":"2025-12-21T12:57:38","slug":"fiscalia-impacta-red-ilegal-que-mediante-la-venta-de-facturas-falsas-habria-simulado-operaciones-por-mas-de-843-000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-impacta-red-ilegal-que-mediante-la-venta-de-facturas-falsas-habria-simulado-operaciones-por-mas-de-843-000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda impacta red ilegal que mediante la venta de facturas falsas habr\u00eda simulado operaciones por m\u00e1s de 843.000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 class=\"p1\"><span class=\"s1\">Los procesados habr\u00edan cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendr\u00edan nada que vender.<\/span><\/h4>\n<\/blockquote>\n<figure id=\"attachment_328890\" aria-describedby=\"caption-attachment-328890\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-328890 size-large\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-1024x793.jpeg\" alt=\"Imagen de un grupo de once personas en una sala institucional. En el centro aparecen seis personas capturadas, hombres y mujeres, de pie y alineadas frente a un fondo con logos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el CTI y el Gaula Militar. A los lados se observan uniformados del Gaula y del CTI con prendas t\u00e1cticas. La fotograf\u00eda corresponde a un procedimiento judicial relacionado con delitos fiscales y lavado de activos.\" width=\"696\" height=\"539\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-1024x793.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-300x232.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-768x594.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-543x420.jpeg 543w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-696x539.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220-1068x827.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/40746d83-3830-49b4-828a-1851a5c94220.jpeg 1496w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-328890\" class=\"wp-caption-text\">Seis personas fueron capturadas en Bogot\u00e1 y Casanare por su presunta participaci\u00f3n en una red de sociedades de papel utilizada para evadir impuestos y lavar activos. De acuerdo con la investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, habr\u00edan simulado operaciones comerciales por m\u00e1s de $843.000 millones, generando un grave perjuicio al Estado. Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garant\u00edas y cobijados con medidas privativas de la libertad.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"p1\">La <strong>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong>, a trav\u00e9s de un fiscal de la <strong>Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales<\/strong>, judicializ\u00f3 a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudadoy redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del <strong>Estado<\/strong> en una cuant\u00eda que puede superar los 155.000 millones de pesos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, as\u00ed se habr\u00edan concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con <strong>capacidad econ\u00f3mica, log\u00edstica, recurso humano, ni operativo<\/strong> para sustentar las operaciones que detect\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n<p class=\"p1\">La <strong>investigaci\u00f3n<\/strong> determin\u00f3 que entre 2012 y 2022 esta red criminal y sus integrantes habr\u00edan simulado millonarias <strong>operaciones comerciales.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\">Con apoyo de servidores del <strong>Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI)<\/strong> adscritos a la <strong>Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo \u00danico de Investigaci\u00f3n Financiera (MUIF)<\/strong>, se determin\u00f3 que a trav\u00e9s de estas sociedades se habr\u00edan realizado operaciones de comercio inexistentes que superar\u00edan los 843.164\u2019577.003 de pesos.<\/p>\n<p class=\"p1\">Entre los procesados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodr\u00edguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarrac\u00edn quienes tendr\u00edan roles como coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las referidas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p class=\"p1\">Estas personas fueron capturadas durante <strong>diligencias de registro y allanamiento<\/strong> adelantadas en Bogot\u00e1 y Casanare. La Fiscal\u00eda les imput\u00f3, seg\u00fan sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento il\u00edcito, enriquecimiento il\u00edcito de particulares en favor de terceros y <strong>lavado de activos.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\">Adem\u00e1s, de manera simult\u00e1nea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administr\u00f3, custodi\u00f3 ytransform\u00f3 recursos por m\u00e1s de 21.744\u2019555.548 de pesos, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.<\/p>\n<p class=\"p1\">Por decisi\u00f3n de un juzgado penal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas y conforme a lo solicitado por la <strong>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong>, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad. Cinco de ellas en sus domicilios, y una en centro carcelario. Adem\u00e1s, se suspendi\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica de 162 empresas vinculadas.<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s3\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s2\">MAGA\/LQC\/DECDF<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><em><span class=\"s1\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los procesados habr\u00edan cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. 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