{"id":328332,"date":"2025-12-08T08:11:33","date_gmt":"2025-12-08T13:11:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=328332"},"modified":"2025-12-08T08:11:33","modified_gmt":"2025-12-08T13:11:33","slug":"fiscalia-y-policia-nacional-afectan-las-finanzas-criminales-del-clan-del-golfo-con-la-captura-y-judicializacion-de-tres-de-los-presuntos-articuladores-del-blanqueo-de-capitales-para","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-y-policia-nacional-afectan-las-finanzas-criminales-del-clan-del-golfo-con-la-captura-y-judicializacion-de-tres-de-los-presuntos-articuladores-del-blanqueo-de-capitales-para\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda y Polic\u00eda Nacional afectan las finanzas criminales del \u2018Clan del Golfo\u2019 con la captura y judicializaci\u00f3n de tres de los presuntos articuladores del blanqueo de capitales para la organizaci\u00f3n ilegal"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Se trata de tres personas se\u00f1aladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Simult\u00e1neamente fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio 114 bienes avaluados en m\u00e1s de 70.000 millones de pesos. <\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de Inteligencia Policial y Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol, afect\u00f3 de manera estructural a una red se\u00f1alada de lavar los recursos procedentes del env\u00edo de estupefacientes a Estados Unidos, desde las costas del Golfo de Urab\u00e1, Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bol\u00edvar).<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n da cuenta de que la organizaci\u00f3n ilegal enviaba cargamentos de clorhidrato de coca\u00edna camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos, y en lanchas r\u00e1pidas tipo <em>gofast<\/em> que hac\u00edan tr\u00e1nsito en pa\u00edses de Centroam\u00e9rica con destino a Estados Unidos.<\/p>\n<p>Asimismo, se conoci\u00f3 que, con la constituci\u00f3n de sociedades de papel en sectores econ\u00f3micos como log\u00edstica portuaria, espec\u00edficamente en la producci\u00f3n de estibas utilizadas para el transporte de banano, hoteler\u00eda e inmobiliario, habr\u00edan dado apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos que ser\u00edan producto de la actividad del narcotr\u00e1fico. Recursos que eran canalizados a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/p>\n<p>Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, al\u00edas Cholo Banano, empresario dedicado a la exportaci\u00f3n de frutas e inversiones deportivas en la regi\u00f3n del Urab\u00e1 y Medell\u00edn, ser\u00eda el principal articulador del entramado ilegal y uno de los m\u00e1ximos responsables del sostenimiento financiero del \u2018Clan del Golfo\u2019 desde el 2011. Este hombre actualmente permanece recluido en la penitenciaria de m\u00e1xima seguridad La Picota de Bogot\u00e1, a la espera de que se surta su tr\u00e1mite de extradici\u00f3n.<\/p>\n<p>Tres de los presuntos colaboradores de alias Cholo Banano fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Apartad\u00f3 (Antioquia). En los procedimientos se recolect\u00f3 informaci\u00f3n financiera que evidencia el pago de n\u00f3mina, la distribuci\u00f3n de los recursos il\u00edcitos entre las personas naturales que hac\u00edan parte del modelo de lavado de activos y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen il\u00edcito del patrimonio derivado del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Los tres detenidos son: Martha Elena Santacruz Palacios, al\u00edas La Contadora, quien aprovech\u00e1ndose de sus conocimientos dio lugar a la creaci\u00f3n de las empresas, administr\u00f3 los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realiz\u00f3 inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la n\u00f3mina de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Luis Fernando D\u00edaz Roldan, alias Pollo, uno de los se\u00f1alados socios de este esquema de lavado de activos que habr\u00eda invertido los dineros del narcotr\u00e1fico en 70 bienes y 2 empresas. Los elementos materiales probatorios indican que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago se dar\u00eda en efectivo por montos subvalorados con el prop\u00f3sito evitar el rastreo. e<\/p>\n<p>Juan Carlos Herrera Rodr\u00edguez, al\u00edas Juanca, que estar\u00eda implicado en la log\u00edstica y movilizaci\u00f3n de diferentes sumas de dinero en efectivo en la regi\u00f3n de Urab\u00e1.<\/p>\n<p>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imput\u00f3 a estas tres personas los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Entre tanto, un juez penal de control de garant\u00edas les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.<\/p>\n<p><strong><u>Extinci\u00f3n de dominio<\/u><\/strong><\/p>\n<p>De manera simult\u00e1nea y en un trabajo articulado entre las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, fueron impuestas medidas cautelares de suspensi\u00f3n de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 99 inmuebles, 9 sociedad, 4 veh\u00edculos y dinero depositado en dos productos financieros.<\/p>\n<p>Los bienes afectados est\u00e1n avaluados preliminarmente en 70.000 millones de pesos<\/p>\n<p>MAGA\/FAG\/SM\/DECLA\/LT\/DPFC\/JARG.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><br \/>\nLa informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de tres personas se\u00f1aladas de dar apariencia de legalidad a 53.000 millones de pesos en favor de Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias Cholo Banano o Platanero, presunto narcotraficante al servicio del \u2018Clan del Golfo\u2019. 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