{"id":327942,"date":"2025-12-01T10:05:26","date_gmt":"2025-12-01T15:05:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=327942"},"modified":"2025-12-01T10:05:26","modified_gmt":"2025-12-01T15:05:26","slug":"judicializados-directivos-de-nueve-empresas-senalados-de-lavar-activos-y-enriquecerse-ilicitamente-mediante-la-venta-de-facturas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/judicializados-directivos-de-nueve-empresas-senalados-de-lavar-activos-y-enriquecerse-ilicitamente-mediante-la-venta-de-facturas\/","title":{"rendered":"Judicializados directivos de nueve empresas se\u00f1alados de lavar activos y enriquecerse il\u00edcitamente mediante la venta de facturas"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4>Habr\u00edan dado apariencia de legalidad a algo m\u00e1s de 153.785 millones de pesos e incrementado injustificadamente su patrimonio en 1.819 millones de pesos.<\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>La <strong>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong> imput\u00f3 los delitos de <strong>lavado de activos<\/strong>, <strong>concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito<\/strong> de particulares a cinco personas se\u00f1aladas de utilizar el nombre y los productos financieros de nueve empresas de papel para poner en funcionamiento un modelo de venta de facturas desde <strong>Bogot\u00e1.<\/strong><\/p>\n<p>Estas personas contaban con los documentos de constituci\u00f3n e inscripci\u00f3n ante la c\u00e1mara de comercio de las compa\u00f1\u00edas, pero no las ten\u00edan en operaci\u00f3n. En realidad, las habr\u00edan usado para crear facturas electr\u00f3nicas en favor de otras empresas, que las utilizaban como soportes para las <strong>declaraciones de renta e IVA<\/strong> y favorecer su carga tributaria.<\/p>\n<p>De esta manera presuntamente dieron apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero, a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de distintos productos financieros, el pago de cheques y el env\u00edo de transferencias. Los recursos producto de il\u00edcito eran invertidos en la<strong> compra de bienes<\/strong>, en efectivo.<\/p>\n<p>Los <strong>elementos materiales probatorios<\/strong> obtenidos por un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrito a la <strong>Delegada contra las Finanzas Criminales<\/strong>, indican que, a trav\u00e9s de las distintas maniobras il\u00edcitas, se alcanzaron a lavar activos por 153.785 millones de pesos y hubo un incremento patrimonial injustificado de 1.819 millones de pesos.<\/p>\n<p>Los procesados son: Sandra Bibiana Acero Gonz\u00e1lez, Johanna Andrea Silva Acero, Yeison Estiven Loaiza y \u00d3scar Alberto Silva Hacer, quienes ser\u00edan los representantes legales de las diferentes empresas y captadores de las compa\u00f1\u00edas que compraban las facturas; y Elvis David Quintero Bertel, se\u00f1alados de emitir los documentos contables.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LQ\/DECDF\/LMT\/DPFC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Habr\u00edan dado apariencia de legalidad a algo m\u00e1s de 153.785 millones de pesos e incrementado injustificadamente su patrimonio en 1.819 millones de pesos. 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