{"id":327247,"date":"2025-11-18T08:14:14","date_gmt":"2025-11-18T13:14:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=327247"},"modified":"2025-11-18T08:14:14","modified_gmt":"2025-11-18T13:14:14","slug":"desarticulada-red-senala-de-disenar-un-modelo-de-estafa-a-traves-de-falsas-plataformas-de-inversion-de-criptoactivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/desarticulada-red-senala-de-disenar-un-modelo-de-estafa-a-traves-de-falsas-plataformas-de-inversion-de-criptoactivos\/","title":{"rendered":"Desarticulada red se\u00f1ala de dise\u00f1ar un modelo de estafa a trav\u00e9s de falsas plataformas de inversi\u00f3n de\u00a0Criptoactivos\u00a0"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4><i><span data-contrast=\"auto\">La\u00a0organizaci\u00f3n delictiva impactada se habr\u00eda apropiado de\u00a071.000\u00a0millones de pesos\u00a0de\u00a0 v\u00edctimas\u00a0de Colombia, Chile y Per\u00fa,\u00a0entre\u00a02021\u00a0y\u00a02025.\u00a0<\/span><\/i><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p><span data-contrast=\"auto\">La\u00a0labor investigativa orientada por la\u00a0Fiscal\u00eda\u00a0General\u00a0de la Naci\u00f3n permiti\u00f3 desarticular a un grupo delictivo se\u00f1alado de promover un modelo de estafa, a trav\u00e9s de plataformas falsas que ofrec\u00edan un\u00a0negocio de inversi\u00f3n\u00a0en acciones y activos digitales, pero\u00a0que terminaba por quedarse con los dineros de los clientes.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Con atractivas publicaciones por redes sociales, la organizaci\u00f3n ilegal captaba la atenci\u00f3n de incautos, que posteriormente eran contactados por v\u00eda telef\u00f3nica y convencidos de transferir entre 200 y 250 d\u00f3lares para inscribirse al esquema il\u00edcito y obtener supuestas ganancias a corto plazo.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el dinero confiado nunca era invertido. Sin embargo, los aparentes asesores del esquema manten\u00edan comunicaci\u00f3n con las v\u00edctimas, les mostraban gr\u00e1ficas ficticias de dividendos obtenidos,\u00a0les\u00a0indicaban\u00a0que\u00a0deb\u00edan aumentar los aportes y les advert\u00edan que no pod\u00edan retirarse.\u00a0<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Asimismo, se conoci\u00f3 que les ped\u00edan a los clientes\u00a0instalar en sus dispositivos\u00a0herramientas conocidas como \u2018Anydesk\u2019\u00a0o\u00a0\u2018Imperios\u2019,\u00a0con la idea de que pudieran verificar los avances de las inversiones. En realidad, las herramientas le permit\u00edan a la red delincuencial\u00a0acceder y\u00a0tomar el control de\u00a0celulares y computadores\u00a0de forma remota\u00a0para apoderarse\u00a0de\u00a0las\u00a0claves\u00a0personales\u00a0y\u00a0de los\u00a0productos bancarios.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">De esta manera, entre 2021 y octubre de 2025, el grupo ilegal se habr\u00eda apropiado de\u00a071.000\u00a0millones de pesos de\u00a0v\u00edctimas\u00a0de pa\u00edses como Colombia, Chile y Per\u00fa.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">14\u00a0de los presuntos integrantes de la\u00a0red\u00a0fueron capturados y presentados ante un juez de control de garant\u00edas. Un fiscal de la\u00a0Direcci\u00f3n\u00a0Especializada\u00a0contra los Delitos Inform\u00e1ticos\u00a0les imput\u00f3 los delitos de\u00a0estafa\u00a0por\u00a0medios inform\u00e1ticos, hurtos por medios inform\u00e1ticos\u00a0y\u00a0violaci\u00f3n de datos personales, estas tres conductas en la\u00a0modalidad delito masa;\u00a0concierto para delinquir,\u00a0lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.\u00a0Los cargos no fueron aceptados.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Los investigados son:\u00a0el\u00a0posible cabecilla,\u00a0el ciudadano mexicano\u00a0Alejandro Maximiliano\u00a0Ronquillo Trevi\u00f1o, alias Daniel;\u00a0Jos\u00e9 Mauricio Murcia Mart\u00ednez, alias\u00a0Murcia,\u00a0presunto\u00a0encargado de mover el dinero de forma il\u00edcita;\u00a0Daniel L\u00f3pez Uribe,\u00a0abogado\u00a0se\u00f1alado\u00a0de\u00a0crear\u00a0las sociedades o empresas fachada; los managers del\u00a0<\/span><i><span data-contrast=\"auto\">call\u00a0center<\/span><\/i><span data-contrast=\"auto\">\u00a0y asesores\u00a0Jefferson\u00a0Duv\u00e1n\u00a0S\u00e1nchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos Gonz\u00e1lez\u00a0Alian;\u00a0\u00a0y Mar\u00eda Paula Gonz\u00e1les Rojas, Rodolfo Andr\u00e9s Cepeda Orozco, Andr\u00e9s Felipe Villada Trujillo,\u00a0Yudy\u00a0Viviana Tabares Gonz\u00e1les, Paula Andrea Londo\u00f1o Isaza, Jos\u00e9\u00a0Sim\u00f3n Mosquera Mu\u00f1oz, Juliana Tabares Le\u00f3n.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Por\u00a0disposici\u00f3n del juez de control de garant\u00edas, tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, los dem\u00e1s deber\u00e1n permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span data-contrast=\"auto\">LKSC\/JARG\/LMMA\/DECDI<\/span><span data-ccp-props=\"{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:142,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:240}\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0organizaci\u00f3n delictiva impactada se habr\u00eda apropiado de\u00a071.000\u00a0millones de pesos\u00a0de\u00a0 v\u00edctimas\u00a0de Colombia, Chile y Per\u00fa,\u00a0entre\u00a02021\u00a0y\u00a02025.\u00a0\u00a0 La\u00a0labor investigativa orientada por la\u00a0Fiscal\u00eda\u00a0General\u00a0de la Naci\u00f3n permiti\u00f3 desarticular a un grupo delictivo se\u00f1alado de promover [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":181,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1,24099],"tags":[23821,37492,24481,1047],"class_list":["post-327247","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","category-seguridad-territorial","tag-bogota","tag-fiscal-luz-adriana-camargo","tag-fiscalia-de-colombia","tag-fiscalia-general-de-la-nacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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