{"id":326784,"date":"2025-11-07T08:26:28","date_gmt":"2025-11-07T13:26:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=326784"},"modified":"2025-11-07T15:45:59","modified_gmt":"2025-11-07T20:45:59","slug":"capturado-con-fines-de-extradicion-presunto-integrante-de-red-senalada-de-lavar-activos-del-narcotrafico-mediante-la-compra-y-venta-de-monedas-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/capturado-con-fines-de-extradicion-presunto-integrante-de-red-senalada-de-lavar-activos-del-narcotrafico-mediante-la-compra-y-venta-de-monedas-virtuales\/","title":{"rendered":"Capturado con fines de extradici\u00f3n presunto integrante de red se\u00f1alada de lavar activos del narcotr\u00e1fico mediante la compra y venta de monedas virtuales"},"content":{"rendered":"

Otras 19 personas que har\u00edan parte de la organizaci\u00f3n trasnacional fueron capturadas en Estados Unidos, M\u00e9xico y Espa\u00f1a.<\/em><\/strong><\/h4>\n

Como parte de los acuerdos de cooperaci\u00f3n suscritos entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA), servidores del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI), con apoyo de unidades del Ej\u00e9rcito Nacional, capturaron a Luis Felipe Agudelo Maya, presunto integrante de una red se\u00f1alada de legalizar dineros del narcotr\u00e1fico<\/strong> mediante la compra y venta de monedas virtuales.<\/p>\n

El procedimiento se realiz\u00f3 en Medell\u00edn (Antioquia), en atenci\u00f3n a una solicitud de extradici\u00f3n<\/strong> elevada por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos.<\/p>\n

El requerimiento internacional precisa que Agudelo Maya estar\u00eda involucrado en la implementaci\u00f3n de un esquema de blanqueo de capitales, a trav\u00e9s del intercambio de criptoactivos como USDT y la t\u00e9cnica de pagos espejo.<\/strong> Estas operaciones permit\u00edan simular transferencias internacionales sin mover f\u00edsicamente el dinero, facilitaban el ingreso de recursos il\u00edcitos al sistema financiero colombiano y mexicano, y permit\u00edan ocultar su origen vinculado al tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes.<\/p>\n

De esta manera, se habr\u00edan dado apariencia de legalidad a algo m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s de la captura materializada en Colombia, autoridades internacionales detuvieron a otras 19 personas que har\u00edan parte de la red criminal se\u00f1alada de dinamizar el modelo ilegal de blanqueo de activos del narcotr\u00e1fico<\/strong>. En los procedimientos ejecutados en Miami (Estados Unidos), Ciudad de M\u00e9xico (M\u00e9xico) y Madrid (Espa\u00f1a), fueron incautados d\u00f3lares en efectivo y elementos que ser\u00e1n de relevancia para el avance de las investigaciones.<\/p>\n

Luis Felipe Agudelo Maya qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, mientras se surten los tr\u00e1mites para su extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n<\/div>\n