{"id":326095,"date":"2025-10-24T12:32:31","date_gmt":"2025-10-24T17:32:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=326095"},"modified":"2025-10-24T12:32:31","modified_gmt":"2025-10-24T17:32:31","slug":"fiscalia-afecta-el-componente-financiero-del-eln-en-el-oriente-del-pais-senalado-de-lavar-activos-por-mas-de-885-000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-afecta-el-componente-financiero-del-eln-en-el-oriente-del-pais-senalado-de-lavar-activos-por-mas-de-885-000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda afecta el componente financiero del ELN en el oriente del pa\u00eds se\u00f1alado de lavar activos por m\u00e1s de 885.000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_326096\" aria-describedby=\"caption-attachment-326096\" style=\"width: 696px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-326096 size-large\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-1024x682.jpeg\" alt=\"En la imagen se ve a la Directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Mesa; y el director especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, Ivan Caro.\" width=\"696\" height=\"464\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-1024x682.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-768x512.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-1536x1024.jpeg 1536w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-2048x1365.jpeg 2048w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-630x420.jpeg 630w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-696x464.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-1068x712.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2025-10-24-at-12.20.31-PM-1920x1280.jpeg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-326096\" class=\"wp-caption-text\">Directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Mesa; y el director especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, Ivan Caro.<\/figcaption><\/figure>\n<p>En aplicaci\u00f3n del nuevo <strong>Modelo \u00danico de Investigaci\u00f3n Financiera (MUIF)<\/strong>, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 descubrir una estructura de lavado de activos del autodenominado<strong> Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN)<\/strong>, frente Domingo La\u00edn, a trav\u00e9s de la cual se habr\u00edan blanqueado recursos por una suma hasta ahora estimada en 885.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, liderada por las direcciones de Lavado de Activos y Extinci\u00f3n de Dominio de la<strong> Delegada para las Finanzas Criminales<\/strong> y un equipo conjunto de investigadores de la DIJIN y el CTI, permiti\u00f3 conocer que la red de lavado delinqu\u00eda, al menos desde 2005, en los departamentos de <strong>Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nari\u00f1o, Amazonas y Cundinamarca, y en la ciudad de Bogot\u00e1.<\/strong><\/p>\n<p>En los operativos realizados en el curso de la semana, la <strong>Fiscal\u00eda<\/strong> logr\u00f3 la incautaci\u00f3n con fines de comiso de 59 lingotes de oro que superar\u00edan en valor los 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 d\u00f3lares y libros de contabilidad de m\u00faltiples empresas, entre otros elementos de inter\u00e9s para el desarrollo de las <strong>investigaciones.<\/strong><\/p>\n<p>Las evidencias dan cuenta de que esta red promovi\u00f3 operaciones en masa por corresponsales bancarios en <strong>Arauquita y Bogot\u00e1<\/strong>. De esta manera, transfiri\u00f3 685.000 millones de pesos a diferentes lugares del pa\u00eds ocultando su origen il\u00edcito. Gran parte de los abonos identificados en el curso de la investigaci\u00f3n presuntamente fueron realizados por ciudadanos venezolanos y superaron en valor los topes establecidos por las<strong> autoridades financieras.<\/strong><\/p>\n<p>De igual manera, se encontr\u00f3 que crearon cinco empresas fachada que reportaban actividades en los sectores de las telecomunicaciones, construcci\u00f3n, agropecuario y servicios a\u00e9reos, entre otros, para dar apariencia de legalidad a una suma estimada en \u00a083.500 millones de pesos. Asimismo, la red cre\u00f3 cuatro compa\u00f1\u00edas de papel para la emisi\u00f3n de facturas ficticias, que simulaban la comercializaci\u00f3n de veh\u00edculos, la compra y venta de medicinas y la construcci\u00f3n de obras de ingenier\u00eda, las cuales sirvieron para dar tr\u00e1nsito a aproximadamente <strong>2.770 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Los involucrados<\/u><\/strong><\/p>\n<p>De esta estructura de lavado de activos del <strong>ELN<\/strong> fueron capturadas ocho personas se\u00f1aladas de dise\u00f1ar un esquema de lavado de activos, a trav\u00e9s del cual se habr\u00edan inyectado al sistema financiero colombiano y al sector real recursos provenientes del narcotr\u00e1fico y otras rentas il\u00edcitas.<\/p>\n<p>Los elementos materiales probatorios indican que el principal articulador del entramado de blanqueo de capitales ser\u00eda Arturo Archila Rinc\u00f3n, alias Nacho. En su contra hay una orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Por el momento, los seis de capturados en Colombia son:<\/p>\n<ul>\n<li>Yasser Husseir Ardila Urbina, quien fung\u00eda como empresario en Arauca y estar\u00eda implicado en la canalizaci\u00f3n de los dineros il\u00edcitos a trav\u00e9s de sus productos financieros.<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Fernando Arias Marulanda, Jes\u00fas Manuel Farf\u00e1n L\u00f3pez, Jes\u00fas Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Fl\u00f3rez Zocadagui, se\u00f1alados de contribuir con la creaci\u00f3n de las empresas de papel para emitir facturas ficticias y simular costos para las sociedades fachada instrumentalizadas por la organizaci\u00f3n criminal.<\/li>\n<li>Ana Yamileth Cuadros P\u00e9rez, presunta responsable de asesorar y validar el desarrollo de las operaciones simuladas, aprovechando sus conocimientos en contadur\u00eda p\u00fablica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En <strong>Argentina<\/strong> fueron capturados Harold Ronnie Ardila Urbina y Mayerly Zulay Ar\u00e9valo, quienes estar\u00edan vinculados a la coordinaci\u00f3n de corresponsales bancarios y empresas utilizadas para blanquear los recursos il\u00edcitos del ELN.<\/p>\n<p>Seis de las personas presuntamente involucradas fueron presentadas ante un juzgado de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, donde se imparti\u00f3 legalidad a los procedimientos de captura y se decretaron medidas cautelares con fines de comiso sobre el dinero, el oro y los dem\u00e1s art\u00edculos incautados en los procedimientos realizados esta semana. El<strong> Fondo Especial de Bienes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (FEAB)<\/strong> asumir\u00e1 su administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Un fiscal de la <strong>Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos<\/strong> imputar\u00e1 a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, al darse con fines de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo; lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p><strong><u>Golpe al patrimonio il\u00edcito<\/u><\/strong><\/p>\n<p>De manera simult\u00e1nea, fiscales de la <strong>Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio<\/strong> impusieron medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 33 bienes urbanos y 10 rurales, 4 sociedades, 22 veh\u00edculos y 23 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 37.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Las diligencias de ocupaci\u00f3n y materializaci\u00f3n de las medidas se realizaron en <strong>Cundinamarca, Arauca, Norte de Santander, Casanare, Nari\u00f1o y Amazonas.<\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n agradece el apoyo prestado en los operativos de allanamientos, registros y capturas de la presente semana por <strong>la Interpol, la Polic\u00eda Nacional, el Ej\u00e9rcito Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.<\/strong><\/p>\n<p>Igualmente, resalta el apoyo brindado durante la investigaci\u00f3n por la<strong> Administraci\u00f3n para el Control de Drogas DEA de los Estados Unidos<\/strong> y entidades del sector financiero, como el Banco de Bogot\u00e1, Bancolombia y Banco Agrario.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/SM\/DECLA\/IC\/DEEDD\/LT\/DFC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En aplicaci\u00f3n del nuevo Modelo \u00danico de Investigaci\u00f3n Financiera (MUIF), la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 descubrir una estructura de lavado de activos del autodenominado Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":182,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[43672,7823,23815,42617,23821,7034,19820,43299,45,15648,3249,25931,762,34277,1054,1441,43670,3279,24158,1047,43668,3348,39363,147,7010,39029,3434,43666,43667,148,10666,2228,43673,43671,43669],"class_list":["post-326095","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","tag-agropecuario","tag-amazonas","tag-arauca","tag-blanqueo-de-capitales","tag-bogota","tag-casanare","tag-construccion","tag-corresponsales-bancarios","tag-cti","tag-cundinamarca","tag-dijin","tag-ejercito-de-liberacion-nacional","tag-eln","tag-empresas-fachada","tag-enriquecimiento-ilicito","tag-extincion-de-dominio","tag-facturas-ficticias","tag-financiacion-del-terrorismo","tag-finanzas-criminales","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-frente-domingo-lain","tag-incautacion","tag-ingenieria","tag-lavado-de-activos","tag-lavado-de-dinero","tag-lingotes-de-oro","tag-medicinas","tag-modelo-unico-de-investigacion-financiera","tag-muif","tag-narcotrafico","tag-narino","tag-norte-de-santander","tag-servicios-aereos","tag-telecomunicaciones","tag-transferencias-ilicitas"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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